Головне за 21.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14419 джерел

Виявлено: 45 публікацій за 21 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Перенесення запуску е-кабінету суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року та розслідування справи "Мідас" із виявленням ознак відмивання коштів

У січні 2026 року відбулися важливі події у сфері фінансового моніторингу в Україні. Міністерство фінансів офіційно перенесло запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) на 2 лютого 2026 року. Цей крок пов’язаний із затвердженням оновленого Порядку інформаційної взаємодії між СПФМ та Держфінмоніторингом, що передбачає більш ефективний обмін інформацією та кейсове звітування про підозрілі операції. Запуск е-кабінету має сприяти підвищенню прозорості та оперативності у сфері фінансового контролю. Паралельно Державна служба фінансового моніторингу повідомила про виявлення підозрілих операцій у справі "Мідас" — масштабної корупційної схеми в енергетиці. Залишки коштів, внесених як застави за фігурантів справи, на суму 118 млн грн були арештовані, а матеріали передані до Національного антикорупційного бюро України для подальшого розслідування. Відзначено, що на початковому етапі банківська система не інформувала Держфінмоніторинг про підозрілі операції, але після втручання служба отримала необхідну інформацію та почала ефективно реагувати. Національний банк України наголосив на необхідності посилення заходів фінансового моніторингу, зокрема щодо виявлення компаній-оболонок, та рекомендував банкам розробити комплексні процедури аналізу клієнтів із ризиками. Водночас у Держфінмоніторингу триває співпраця з НАБУ, а також розслідуються резонансні справи у сферах оборони та енергетики. Водночас засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відзначилися відсутністю ключових фігур, зокрема голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, який перебуває на лікарняному, що викликало суспільний резонанс. Ці події свідчать про активізацію контролю та реформування системи фінансового моніторингу в Україні, спрямовані на підвищення ефективності протидії відмиванню коштів та корупції, а також про виклики, пов’язані з прозорістю та довірою до відповідних органів.