Головне за 26.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14423 джерел

Виявлено: 55 публікацій за 26 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг: нові вимоги для банків щодо ФОП, компаній-оболонок та запуск е-кабінету для суб’єктів первинного фінмоніторингу з 2 лютого 2026 року

У 2026 році Національний банк України активізує заходи з фінансового моніторингу, зокрема посилюючи контроль за фізичними особами-підприємцями (ФОП) та компаніями-оболонками. Банки закликають відмовитися від формального підходу та впроваджувати комплексний аналіз клієнтів, що включає поглиблену верифікацію, автоматичний скринінг та обмін інформацією між фінансовими установами. Особливу увагу приділяють регулярним операціям, які свідчать про реальну господарську діяльність, та ризиковим операціям новостворених ФОПів, які можуть використовуватися для ухилення від оподаткування або відмивання коштів. Крім того, Міністерство фінансів перенесло запуск електронного кабінету для суб’єктів первинного фінансового моніторингу на 2 лютого 2026 року. Цей інструмент має забезпечити ефективний обмін інформацією між суб’єктами та Держфінмоніторингом, що сприятиме підвищенню прозорості та оперативності контролю. Водночас Державна аудиторська служба України відзначає 33 роки діяльності, підкреслюючи важливість фінансової дисципліни та прозорості у використанні бюджетних коштів, особливо в умовах воєнного стану. НБУ також визначив 53 значимі фінансові компанії, які мають привести свою діяльність у відповідність до нових посилених вимог до капіталу, корпоративного управління та внутрішнього контролю до 1 липня 2026 року. Ці заходи є частиною загальної стратегії посилення фінансового моніторингу та управління ризиками в Україні, що відповідає міжнародним стандартам та сприяє підвищенню довіри до фінансової системи країни.