Головне за 28.01.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14426 джерел

Виявлено: 38 публікацій за 28 січня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ та Держфінмоніторинг посилюють фінансовий моніторинг: нові нормативні зміни, рекомендації банкам, міжнародна співпраця та впровадження ДСОМ у гральному бізнесі з 2026 року

У січні 2026 року Національний банк України ухвалив постанову, що оновлює нормативну базу для формування файлів інформаційного обміну у сфері фінансового моніторингу. Ці зміни спрямовані на автоматизацію процесів обміну інформацією між банками та спеціально уповноваженим органом, що підвищить оперативність та якість контролю за фінансовими операціями. Водночас НБУ надав банкам рекомендації щодо посилення ризик-орієнтованого підходу, зокрема у роботі з фізичними особами-підприємцями (ФОП), та активного обміну інформацією про клієнтів з підозрілою діяльністю, що є важливим кроком у боротьбі з фінансовими злочинами. Важливим кроком у міжнародній співпраці стало підписання меморандуму між Держфінмоніторингом України та Швейцарським бюро з протидії відмиванню коштів. Документ передбачає прямий та оперативний обмін інформацією про підозрілі фінансові операції, що дозволить ефективніше протидіяти відмиванню грошей і фінансуванню тероризму на міжнародному рівні. У сфері грального бізнесу в Україні з 2026 року запроваджено Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), яка в реальному часі відслідковує фінансові операції операторів азартних ігор. Це значно ускладнює використання легальних платформ для відмивання коштів і підвищує прозорість діяльності грального бізнесу. Оператори зобов’язані впроваджувати комплекс заходів з ідентифікації клієнтів, контролю джерел походження коштів та повідомлення про підозрілі операції. З 2 лютого 2026 року набирає чинності новий порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу, що сприятиме більш ефективній взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та державними органами. Загалом ці нововведення та рекомендації створюють правове та технологічне підґрунтя для посилення фінансового контролю в Україні, підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.