забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14536 джерел
Виявлено: 18 публікацій за 18 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Хто зобов’язаний ставати на облік у Держфінмоніторингу?
Обов’язок стати на облік у Держфінмоніторингу мають суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зокрема приватні бухгалтери, консультанти з оподаткування та інші, які здійснюють фінансові операції, що підлягають контролю. Джерело
-
Які основні вимоги фінансового моніторингу для бухгалтерів і консультантів?
Вимоги включають ідентифікацію та верифікацію клієнтів (KYC), застосування ризик-орієнтованого підходу, а також своєчасне повідомлення про підозрілі операції, визначені законом. Джерело
-
Чи можна уникнути реєстрації у Держфінмоніторингу, якщо ФОП не здійснює відповідну діяльність?
Так, якщо ФОП фактично не здійснює діяльність, пов’язану з фінансовим моніторингом, можна надати пояснення та видалити відповідний КВЕД, щоб уникнути реєстрації. Джерело
-
Які операції можуть викликати перевірку фінансового моніторингу?
Підозрілими є зняття готівки понад 50% від надходжень на рахунок, часті перекази, різка зміна фінансової поведінки, операції з особами з країн-агресорів та інші, визначені законом. Джерело
-
Які штрафи загрожують за порушення вимог фінансового моніторингу?
За порушення вимог фінансового моніторингу передбачені штрафи, які можуть сягати до 340 тисяч гривень, особливо для бухгалтерів і консультантів, які не стали на облік або не дотримуються правил. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Мінфін нагадує бухгалтерам і консультантам про обов’язок стати на облік у Держфінмоніторингу та застосовувати ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу для запобігання блокування бізнесу
У квітні 2026 року Міністерство фінансів України нагадало суб’єктам первинного фінансового моніторингу, зокрема бухгалтерам і консультантам, про обов’язок стати на облік у Держфінмоніторингу. Цей крок не створює додаткових бар’єрів, а є дотриманням базових правил, які включають ідентифікацію та верифікацію клієнтів, застосування ризик-орієнтованого підходу та повідомлення про підозрілі операції. Мінфін надає можливість врегулювати це питання у робочому порядку, без застосування каральних заходів, що сприяє прозорості та законності фінансових операцій. Водночас адвокатка Ксенія Межова застерігає, що сучасний підхід податкової служби та фінмоніторингу змінився: тепер аналізується не лише формальна правильність документів, а й реальна економічна сутність бізнесу. Особливо це стосується ризиків «дроблення бізнесу» через кілька ФОП, які фактично працюють як єдине підприємство. Банки, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, виконують роль первинного фільтра, блокуючи операції, які викликають підозри, що може призвести до блокування легального бізнесу ще до втручання податкової. Крім того, фінансовий моніторинг звертає увагу на операції зняття готівки, зокрема якщо сума перевищує 50% надходжень на рахунок, що підвищує ризик перевірки. Також підозрілими вважаються часті перекази, різка зміна фінансової поведінки та операції з особами з країн-агресорів. Для суб’єктів господарювання важливо дотримуватися вимог і своєчасно реагувати на запити, щоб уникнути штрафів та блокувань, які можуть сягати сотень тисяч гривень.
LIGA ZAKON, 18 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+1
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+3
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+5
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+1
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів