забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 24.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14527 джерел
Виявлено: 30 публікацій за 24 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які штрафи застосував НБУ до фінансових установ за порушення фінансового моніторингу у 2026 році?
У лютому 2026 року НБУ оштрафував один банк на 3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу, а також кілька фінансових компаній за порушення організації первинного фінансового моніторингу. Джерело
-
Як ДПС визначає дату авансового платежу для валютного контролю?
ДПС визначає дату авансового платежу як дату списання коштів із рахунку резидента, а не дату валютування банку. Це важливо для правильного початку граничних строків валютного нагляду. Джерело
-
Що змінилося у правилах складання протоколів про бюджетні порушення?
Мінфін впровадив електронний формат протоколів із використанням кваліфікованих електронних підписів, автоматичною фіксацією дати та реєстраційного індексу, що підвищує ефективність фінансового контролю. Джерело
-
Які рекомендації для ФОП щодо правильного заповнення призначення платежів?
ФОПам рекомендується чітко вказувати конкретний товар або послугу, а також посилання на документ, що підтверджує оплату. У разі помилки слід повертати кошти або отримувати пояснювальну заяву від платника. Джерело
-
Як Україна посилює міжнародну співпрацю у сфері фінансового моніторингу?
Держфінмоніторинг України активно співпрацює з міжнародними організаціями FATF, MONEYVAL та Егмонтською групою для обміну інформацією, виявлення та блокування коштів, пов’язаних із фінансовими злочинами. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ оштрафував фінансові установи за порушення фінансового моніторингу, ДПС уточнила дату валютного контролю, а Мінфін оновив правила фіксації бюджетних порушень у 2026 році
У лютому 2026 року Національний банк України застосував значні штрафи до банків і небанківських фінансових установ за порушення законодавства про фінансовий моніторинг, зокрема за неналежну ідентифікацію клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу. Це свідчить про посилення контролю та вимог до суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу у країні. Державна податкова служба України надала важливе роз’яснення щодо визначення дати авансового платежу за операціями з імпорту товарів, уточнивши, що датою початку валютного нагляду є дата списання коштів із рахунку резидента, а не дата валютування банку. Це допоможе підприємствам уникнути штрафів і правильно планувати валютні операції. У сфері бюджетного контролю Міністерство фінансів України оновило правила складання протоколів про порушення бюджетного законодавства, впровадивши електронний формат документів із кваліфікованими електронними підписами. Це сприятиме цифровізації фінансового контролю та підвищенню оперативності реагування на порушення. Крім того, Державна служба фінансового моніторингу України активізувала міжнародну співпрацю з FATF, MONEYVAL та Егмонтською групою для ефективної боротьби з транснаціональними фінансовими злочинами, що особливо актуально в умовах воєнної агресії. Податкові органи звертають увагу ФОП на правильність заповнення призначення платежів, оскільки помилки можуть призвести до штрафів і донарахувань. Рекомендується чітко вказувати товар або послугу та у разі помилки виправляти її шляхом повернення коштів або отримання пояснювальної заяви. Також Верховна Рада розглядає питання удосконалення первинного фінансового моніторингу у сфері операцій з нерухомістю, що свідчить про посилення контролю в цій важливій галузі економіки.
LIGA ZAKON, 24 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+39
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+66
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+23
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+40
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+8
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+51
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів