забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 28.03.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14529 джерел
Виявлено: 18 публікацій за 28 березня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Як податкова служба виявляє дроблення бізнесу через ФОП?
Податкова служба аналізує спільні адреси, IP-адреси, персонал, контактні дані та фінансові операції кількох ФОП, щоб виявити ознаки дроблення бізнесу, яке може свідчити про ухилення від податків. Джерело
-
Які порушення у сфері фінансового моніторингу виявив НБУ в Укрпошті?
НБУ виявив неналежну організацію первинного фінансового моніторингу, відсутність процедур управління ризиками, ненадання запитуваної інформації та концентрацію повноважень у керівництва, що створює системні ризики. Джерело
-
Що загрожує ФОП при неправильному оформленні призначення платежу?
Неправильне призначення платежу може призвести до донарахування податків, втрати статусу платника єдиного податку або штрафів від податкової служби. Джерело
-
Які обмеження діють на перекази в Ощадбанку у квітні 2026 року?
В Ощадбанку діють ліміти на перекази залежно від рівня ризику клієнта та часу доби, зокрема 100 тис. грн на місяць для середнього ризику та 10 тис. грн за операцію в нічний час, а також посилена автентифікація через смс-коди. Джерело
-
Які основні пропозиції фіналістів конкурсу на голову митниці?
Фіналісти пропонують підвищення зарплат, впровадження конкурсного відбору, цифровізацію процесів, посилення боротьби з корупцією та контрабандою, а також оновлення митного кодексу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ вимагає посилення фінансового моніторингу та корпоративного управління в Укрпошті, а податкова активізує виявлення дроблення бізнесу через ФОП із ризик-орієнтованим підходом
В останніх новинах ключовими темами стали посилення державного фінансового моніторингу та контроль за дотриманням законодавства у сфері фінансових операцій. Національний банк України наклав значні штрафи на АТ "Укрпошта" за системні порушення у фінансовому моніторингу, зокрема за неналежну ідентифікацію та верифікацію клієнтів, а також за відсутність ефективного управління ризиками. Регулятор підкреслює, що відсутність сформованої наглядової ради та концентрація повноважень у руках генерального директора створюють системні ризики для платіжної інфраструктури країни. НБУ вимагає термінового формування дієздатної наглядової ради та сумнівається у професійній компетентності керівництва компанії. Паралельно податкова служба та Держфінмоніторинг активізують виявлення схем "дроблення" бізнесу через фізичних осіб-підприємців (ФОП), що використовується для оптимізації податкового навантаження. Контролюючі органи аналізують спільні адреси, IP-адреси, персонал, контактні дані та фінансові операції, застосовуючи ризик-орієнтований підхід для ідентифікації потенційних порушень. Хоча законодавство не містить чіткого визначення "дроблення", такі схеми можуть кваліфікуватися як ухилення від сплати податків із відповідними наслідками. Крім того, банківські установи, зокрема Ощадбанк, продовжують впроваджувати обмеження та посилену автентифікацію для операцій клієнтів, що відповідає вимогам фінансового моніторингу. Для ФОП важливо правильно оформлювати призначення платежів, щоб уникнути штрафів і донарахувань. У сфері митниці завершився конкурс на голову служби, де фіналісти пропонують реформи, спрямовані на підвищення прозорості, боротьбу з корупцією та цифровізацію процесів, що також відповідає загальній тенденції посилення контролю та управління ризиками у державних структурах.
LIGA ZAKON, 28 березня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Банківська діяльність
+39
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+66
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+23
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+40
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+8
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти
Фінансові та платіжні послуги
+51
Про що тема: Про регулювання фінансових і платіжних послуг, управління коштами, приймання платежів та дотримання ліцензійних вимог
Страхування воєнних ризиків
+13
Про що тема: Законодавство, міжнародні та урядові проекти, що визначають та знижують воєнні ризики для власників майна, боржників та кредиторів