Головне за 22.03.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 22 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Посилення державного фінансового моніторингу в Україні та Росії: нові обмеження на готівкові операції, контроль доходів блогерів та вплив геополітичних ризиків на фінансові потоки

У 2026 році в Україні та на окупованих територіях посилюється державний фінансовий моніторинг, зокрема через нові обмеження на зняття готівки та посилений контроль банків за операціями клієнтів. Українські банки автоматично позначають клієнтів як ризикових при знятті понад 50% місячного обороту готівкою, вимагають підтвердження походження коштів і можуть блокувати рахунки за підозрілих операцій. Аналогічні заходи впроваджуються і в окупованому Мелітополі, де діють ліміти на зняття готівки та посилений контроль, що фактично обмежує фінансову свободу населення та бізнесу. Крім того, Державна податкова служба України та Бюро економічної безпеки посилюють контроль за доходами блогерів і користувачів соцмереж, впроваджуючи міжнародні механізми фінансової прозорості, такі як CRS і директива DAC7. Це дозволяє отримувати інформацію про закордонні рахунки та доходи, що значно ускладнює приховування доходів і підвищує рівень відповідальності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. На тлі цих внутрішніх змін, геополітичні ризики, зокрема блокування Ормузької протоки Іраном, створюють додаткові виклики для фінансового моніторингу на міжнародному рівні. Високі ціни на нафту та тимчасові дозволи США на продаж іранської сировини впливають на глобальні фінансові потоки, що вимагає від суб’єктів державного фінансового моніторингу застосування ризик-орієнтованого підходу та посиленої ідентифікації і верифікації клієнтів у контексті національного ризик-профілю.