Що таке суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу?

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу – це установи та особи, які здійснюють фінансові операції та зобов’язані повідомляти про підозрілі транзакції. Суб’єкти державного фінансового моніторингу – це державні органи, які контролюють і аналізують ці повідомлення для запобігання фінансовим злочинам.

Що означає ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає оцінку та управління ризиками, пов’язаними з фінансовими операціями, зосереджуючись на найбільш вразливих сферах для ефективного запобігання злочинам.

Які основні етапи ідентифікації та верифікації клієнта?

Ідентифікація клієнта включає збір інформації про особу, а верифікація – підтвердження достовірності цієї інформації за допомогою документів чи інших методів.

Що таке національний ризик-профіль у контексті фінансового моніторингу?

Національний ризик-профіль – це оцінка основних фінансових ризиків, характерних для країни, яка допомагає формувати стратегії протидії фінансовим злочинам на державному рівні.

Як можна долучитися до презентації факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ?

Презентація відбудеться 6 квітня 2026 року о 17:00 у форматі Zoom. Для участі потрібно приєднатися за наданим посиланням із Meeting ID та Passcode.

Головне за 05.04.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 1 публікація за 5 квітня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке суб’єкти первинного та державного фінансового моніторингу?

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу – це установи та особи, які здійснюють фінансові операції та зобов’язані повідомляти про підозрілі транзакції. Суб’єкти державного фінансового моніторингу – це державні органи, які контролюють і аналізують ці повідомлення для запобігання фінансовим злочинам. Джерело
Що означає ризик-орієнтований підхід у фінансовому моніторингу?

Ризик-орієнтований підхід передбачає оцінку та управління ризиками, пов’язаними з фінансовими операціями, зосереджуючись на найбільш вразливих сферах для ефективного запобігання злочинам. Джерело
Які основні етапи ідентифікації та верифікації клієнта?

Ідентифікація клієнта включає збір інформації про особу, а верифікація – підтвердження достовірності цієї інформації за допомогою документів чи інших методів. Джерело
Що таке національний ризик-профіль у контексті фінансового моніторингу?

Національний ризик-профіль – це оцінка основних фінансових ризиків, характерних для країни, яка допомагає формувати стратегії протидії фінансовим злочинам на державному рівні. Джерело
Як можна долучитися до презентації факультету обліку та податкового менеджменту КНЕУ?

Презентація відбудеться 6 квітня 2026 року о 17:00 у форматі Zoom. Для участі потрібно приєднатися за наданим посиланням із Meeting ID та Passcode. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

КНЕУ презентує освітню програму «Фінансовий моніторинг і аналіз» на факультеті обліку та податкового менеджменту з акцентом на сучасні підходи до ідентифікації та верифікації клієнтів

Факультет обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) анонсував онлайн презентацію своїх освітніх програм, серед яких особливу увагу приділено програмі «Фінансовий моніторинг і аналіз». Ця програма орієнтована на підготовку фахівців, які володіють знаннями про державний фінансовий моніторинг, суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу, а також застосування ризик-орієнтованого підходу у виявленні та запобіганні фінансових ризиків. Під час презентації буде висвітлено ключові аспекти, такі як ідентифікація та верифікація клієнтів, а також формування національного ризик-профілю, що є важливими складовими сучасної системи фінансового моніторингу. Це дозволить майбутнім фахівцям краще розуміти механізми контролю та аналізу фінансових операцій, що сприяє підвищенню ефективності протидії фінансовим злочинам. Захід відбудеться 6 квітня 2026 року о 17:00 у форматі Zoom, що дає можливість широкому колу зацікавлених осіб долучитися до обговорення актуальних тем фінансового моніторингу. Така ініціатива сприяє підвищенню рівня професійної підготовки та розвитку компетенцій у сфері фінансового контролю та аудиту в Україні.

LIGA ZAKON, 05 квітня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +1

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +4

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +7

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +14

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +2

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +4

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги