Головне за 21.03.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14525 джерел

Виявлено: 5 публікацій за 21 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг: нові індикатори для банків щодо ризиків клієнтів та підвищення контролю за операціями в умовах ризик-орієнтованого підходу

Національний банк України впровадив нові індикатори фінансового моніторингу, які дозволяють банкам здійснювати перевірки клієнтів навіть за прозорої діяльності. Серед ключових критеріїв – «ланцюговий ефект» від проблемних контрагентів, нехарактерні операції та значне перевищення заявленого обороту. Це свідчить про посилення державного фінансового моніторингу та застосування ризик-орієнтованого підходу для виявлення потенційних загроз відмивання коштів і фінансування тероризму. Важливим є також підвищення вимог до ідентифікації та верифікації клієнтів, що відповідає сучасним стандартам національного ризик-профілю. Паралельно з цим, у сфері державного управління та підтримки громадських ініціатив, фахівці з досвідом у фінансах, як-от Галина Жигайло, активно долучаються до громадських організацій для надання консультацій військовим, волонтерам і підприємцям. Їхній внесок допомагає підвищувати ефективність використання ресурсів та дотримання податкового законодавства, що є важливим елементом державного фінансового моніторингу. Водночас аудит Підволочиської лікарні виявив системні порушення у використанні державних коштів, що підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовою дисципліною у медичних закладах. Виявлені фіктивні послуги, кадрові невідповідності та завищена звітність призвели до мільйонних збитків, що стало підставою для правової оцінки та притягнення до відповідальності. Ці випадки демонструють важливість комплексного підходу до фінансового моніторингу на всіх рівнях – від банківської сфери до державних установ.