забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 13.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14534 джерел
Виявлено: 31 публікація за 13 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які вимоги фінансового моніторингу діють для рієлторів в Україні?
Вимоги до рієлторів як суб'єктів первинного фінансового моніторингу діють давно і передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу. Рієлтори зобов'язані повідомляти лише про підозрілі операції, а не про всі угоди з нерухомістю понад 400 тис. грн. Джерело
-
Хто з бухгалтерів повинен реєструватися у Держфінмоніторингу?
Реєстрація у Держфінмоніторингу обов’язкова для бухгалтерів і консультантів, які фактично здійснюють ведення обліку або податкове консультування з участю у фінансових операціях клієнтів. Штатні працівники, які не беруть участі у фінансових операціях, реєструватися не повинні. Джерело
-
Як змінилися правила взаємодії з Держфінмоніторингом з 2026 року?
З 2 лютого 2026 року вся взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з Держфінмоніторингом відбувається через електронний кабінет із використанням кваліфікованого електронного підпису. Це забезпечує прозорість, контроль і швидкий обмін інформацією. Джерело
-
Які операції підлягають посиленому фінансовому моніторингу у 2026 році?
Під посиленим контролем опиняються операції, що виходять за межі звичного фінансового профілю клієнта, великі внесення і зняття готівки, міжнародні перекази у ризикові юрисдикції, операції з криптоактивами, а також разові надходження від третіх осіб без очевидного зв’язку. Джерело
-
Що робити бухгалтеру, щоб уникнути статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу?
Щоб уникнути статусу СПФМ, бухгалтер може працювати за трудовим договором як штатний працівник або надавати лише консультаційні послуги без участі у фінансових операціях клієнта, не підписуючи звітність і не подаючи її від імені клієнта. Джерело
-
Які наслідки можуть бути за порушення процедур фінансового моніторингу?
Порушення процедур фінансового моніторингу, зокрема ідентифікації клієнта, може призвести до дисциплінарних стягнень, таких як оголошення догани, а також штрафів до 340 тис. грн за неподання або несвоєчасне подання інформації до Держфінмоніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Мінфін оновлює правила фінансового моніторингу: обов’язкова реєстрація для бухгалтерів і рієлторів, ризик-орієнтований підхід та посилення контролю операцій у 2026 році
У 2026 році Міністерство фінансів України активізувало впровадження оновлених правил фінансового моніторингу, які стосуються суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема рієлторів, бухгалтерів та консультантів з оподаткування. Вимоги до рієлторів не є новими, але акцент зроблено на застосуванні ризик-орієнтованого підходу, що дозволяє контролювати лише підозрілі операції, а не всі без винятку. Водночас Мінфін масово розсилає листи бухгалтерам із нагадуванням про обов’язкову реєстрацію у Держфінмоніторингу через електронний кабінет, попереджаючи про штрафи до 340 тис. грн за порушення. У Верховній Раді триває обговорення законопроєкту щодо фінмоніторингу у сфері нерухомості, де піднімаються питання нерівності правил для легальних і нелегальних рієлторів, а також пропозиції щодо кримінальної відповідальності для порушників. Міністерство фінансів пропонує механізм контрольної закупівлі для боротьби з нелегалами, а нотаріальна палата наполягає на захисті нотаріальної таємниці та права клієнтів на самостійний продаж нерухомості. Банки з квітня 2026 року посилюють контроль за фінансовими операціями, особливо за тими, що виходять за межі звичного профілю клієнта або мають підвищений ризик, включно з великими готівковими операціями, міжнародними переказами та операціями з криптоактивами. Клієнтів можуть запитувати документи, що підтверджують походження коштів, але це не означає автоматичне блокування операцій. Важливою складовою є електронний кабінет Держфінмоніторингу, через який здійснюється вся взаємодія, а також суворе дотримання процедур ідентифікації клієнтів, порушення яких може призвести до дисциплінарних стягнень, зокрема оголошення догани.
LIGA ZAKON, 13 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+8
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+18
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+23
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+57
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+13
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+21
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+7
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+3
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти