Головне за 08.04.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 44 публікації за 8 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада продовжила військовий збір на три роки після війни, Мінфін роз'яснив ризик-орієнтований фінансовий моніторинг операцій з нерухомістю, а НБУ оштрафував банки за порушення фінмоніторингу у 2026 році

У квітні 2026 року Верховна Рада України ухвалила закон, який продовжує сплату військового збору у чинних розмірах ще протягом трьох років після офіційного завершення війни. Ці кошти спрямовуватимуться до спеціального фонду державного бюджету виключно на потреби Збройних Сил України, що забезпечить стабільне фінансування оборонного сектору в період відновлення країни. Міністерство фінансів роз'яснило, що рієлтори та інші учасники ринку нерухомості є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, однак контроль здійснюється за ризик-орієнтованим підходом. Це означає, що не всі операції підлягають моніторингу, а лише ті, що мають ознаки ризику, зокрема операції купівлі-продажу та оренди з орендною платою від 400 тис. грн і більше. Основним завданням рієлторів є повідомлення про підозрілі фінансові операції. Національний банк України у березні 2026 року застосував штрафи на суму близько 2,4 млн грн до одного банку та п'яти небанківських фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу, валютного законодавства та протидії відмиванню доходів. Найбільший штраф отримала компанія "Альянс Капітал Груп" за відмову у проведенні валютно-обмінних операцій. Також Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції на рахунках дропів на понад 28 млн грн, що свідчить про посилення контролю над підозрілими транзакціями. Водночас у Верховній Раді обговорюється законопроєкт, який передбачає послаблення фінансового моніторингу для колишніх чиновників та їхніх родин, обмежуючи його трьома роками після звільнення замість довічного контролю. Ця ініціатива викликала критику через невідповідність міжнародним стандартам FATF та вимогам ЄС. Загалом, у 2026 році в Україні триває активна робота над удосконаленням системи фінансового моніторингу, посиленням прозорості фінансових операцій та забезпеченням ефективного контролю за ризиками, що сприяє боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.