Які системні порушення виявив НБУ у діяльності Укрпошти у сфері фінансового моніторингу?

НБУ виявив у Укрпошті системні порушення, зокрема неналежну організацію фінансового моніторингу, відсутність сформованої наглядової ради, одноосібне керування компанією та ігнорування вимог регулятора, що призвело до накладення штрафів і письмових застережень.

Чому НБУ ставить під сумнів компетентність генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського?

Регулятор підкреслює, що системний характер порушень у фінансовому моніторингу та корпоративному управлінні, а також одноосібне керування компанією Смілянським, ставлять під сумнів його професійну компетентність і якість управління.

Які нові вимоги щодо грошових переказів вводить Ощадбанк у квітні 2026 року?

Ощадбанк вводить ліміти на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнта: до 100 тисяч гривень на місяць для низькоризикових і до 50 тисяч для високоризикових. Перекази понад 1 тисячу гривень потребують підтвердження через SMS-код.

Що передбачає вимога Ощадбанку щодо актуалізації даних клієнтів?

Клієнти Ощадбанку, зокрема пенсіонери, повинні оновлювати свої персональні дані за запитом банку через мобільний застосунок або відділення. Невиконання цієї вимоги може призвести до блокування рахунку до надання актуальної інформації.

Які проблеми існують у сфері реституції культурної спадщини в Україні?

Відсутність імплементації європейських директив, затримки у розробці методик оцінки збитків і створенні національного реєстру викрадених цінностей гальмують процес реституції. Це створює ризики втрати культурних об'єктів та ускладнює міжнародну співпрацю.

Головне за 29.03.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14529 джерел

Виявлено: 11 публікацій за 29 березня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які системні порушення виявив НБУ у діяльності Укрпошти у сфері фінансового моніторингу?

НБУ виявив у Укрпошті системні порушення, зокрема неналежну організацію фінансового моніторингу, відсутність сформованої наглядової ради, одноосібне керування компанією та ігнорування вимог регулятора, що призвело до накладення штрафів і письмових застережень. Джерело
Чому НБУ ставить під сумнів компетентність генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського?

Регулятор підкреслює, що системний характер порушень у фінансовому моніторингу та корпоративному управлінні, а також одноосібне керування компанією Смілянським, ставлять під сумнів його професійну компетентність і якість управління. Джерело
Які нові вимоги щодо грошових переказів вводить Ощадбанк у квітні 2026 року?

Ощадбанк вводить ліміти на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнта: до 100 тисяч гривень на місяць для низькоризикових і до 50 тисяч для високоризикових. Перекази понад 1 тисячу гривень потребують підтвердження через SMS-код. Джерело
Що передбачає вимога Ощадбанку щодо актуалізації даних клієнтів?

Клієнти Ощадбанку, зокрема пенсіонери, повинні оновлювати свої персональні дані за запитом банку через мобільний застосунок або відділення. Невиконання цієї вимоги може призвести до блокування рахунку до надання актуальної інформації. Джерело
Які проблеми існують у сфері реституції культурної спадщини в Україні?

Відсутність імплементації європейських директив, затримки у розробці методик оцінки збитків і створенні національного реєстру викрадених цінностей гальмують процес реституції. Це створює ризики втрати культурних об'єктів та ускладнює міжнародну співпрацю. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ виявив системні порушення фінансового моніторингу в Укрпошті, підкресливши ризики для платіжної інфраструктури та необхідність реформування корпоративного управління у 2026 році

У 2026 році Національний банк України (НБУ) виявив системні порушення у сфері фінансового моніторингу в АТ "Укрпошта", що призвело до накладення значних штрафів та письмових застережень. Регулятор підкреслює, що неналежна система корпоративного управління, відсутність сформованої наглядової ради та одноосібне керування генеральним директором Ігорем Смілянським створюють системний ризик для платіжної інфраструктури країни. Укрпошта вже сплатила штрафи, але оскаржує їх у суді, що свідчить про триваючі суперечки між компанією та регулятором. Крім того, у квітні 2026 року Ощадбанк вводить обмеження на грошові перекази залежно від рівня ризику клієнтів та часу доби, а також вимагає актуалізації персональних даних клієнтів, що відповідає вимогам законодавства про фінансовий моніторинг. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки фінансових операцій та запобігання шахрайству. Водночас у сфері реституції культурної спадщини Україна стикається з затримками через відсутність правової бази та імплементації європейських директив. Експерти наголошують на необхідності інтеграції реституції у систему фінансового моніторингу та створення національного реєстру викрадених культурних цінностей для ефективного повернення активів та захисту національної безпеки.

LIGA ZAKON, 29 березня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Банківська діяльність +39

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +66

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +23

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +40

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +8

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +3

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги