забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 09.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14533 джерел
Виявлено: 32 публікації за 9 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань економічної безпеки і які її завдання?
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради створена для розслідування можливих протиправних дій посадовців органів державної влади, включно з Державною службою фінансового моніторингу, що можуть загрожувати економічній безпеці України. Вона також контролює використання міжнародної допомоги та кредитів, наданих Україні після початку війни. Джерело
-
Які фінансові установи були оштрафовані НБУ за порушення фінансового моніторингу?
У березні 2026 року Національний банк України оштрафував один банк та п'ять небанківських фінансових компаній за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф отримала компанія "Альянс Капітал Груп". Порушення стосувалися слабкого контролю клієнтів та недотримання вимог протидії відмиванню коштів. Джерело
-
Що таке електронний кабінет суб’єкта первинного фінансового моніторингу і як він працює?
Електронний кабінет суб’єкта первинного фінансового моніторингу — це цифрова платформа, створена Мінфіном для бухгалтерів, аудиторів та податкових консультантів. Через нього вони можуть подавати повідомлення про фінансові операції, отримувати запити від Держфінмоніторингу та обмінюватися інформацією в електронному форматі, що спрощує та пришвидшує процес фінансового моніторингу. Джерело
-
Як небанківські фінансові компанії використовують застосунок Дія для фінансового моніторингу?
Небанківські фінансові компанії в Україні інтегруються з мобільним застосунком Дія для цифрової ідентифікації та верифікації клієнтів під час кредитування. Це дозволяє швидше приймати рішення, зменшувати паперову роботу та підвищувати якість оцінки кредитоспроможності, а також знижувати ризики шахрайства. Джерело
-
Яке рішення ухвалив Верховний Суд щодо блокування рахунків ФОП банками?
Верховний Суд підтвердив, що банк має право розірвати договір обслуговування та заблокувати рахунки ФОП, якщо фінансовий моніторинг виявляє неприйнятно високий ризик, зокрема через використання особистих рахунків для підприємницької діяльності без очевидної економічної мети. Це рішення підтримує застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію для контролю фінансового моніторингу та економічної безпеки, НБУ штрафує за порушення фінмоніторингу, Мінфін впроваджує електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу
У квітні 2026 року Верховна Рада України утворила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування можливих протиправних дій посадовців органів державної влади, серед яких є й Державна служба фінансового моніторингу. Комісія також контролюватиме використання міжнародної допомоги та кредитів, що має посилити парламентський контроль та економічну безпеку країни. Це свідчить про посилення уваги до фінансового моніторингу як ключового інструменту протидії корупції та економічним ризикам. Національний банк України у березні 2026 року застосував санкції до одного банку та п'яти небанківських фінансових установ за порушення правил фінансового моніторингу та валютного законодавства. Найбільший штраф отримала компанія "Альянс Капітал Груп". Порушення включали слабкий контроль клієнтів, недотримання вимог протидії відмиванню коштів та порушення валютних операцій. Це підкреслює важливість дотримання вимог фінансового моніторингу для фінансових установ. Міністерство фінансів наказом №322 запровадило електронний кабінет для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що дозволяє бухгалтерам, аудиторам та податковим консультантам ефективно подавати повідомлення про фінансові операції та взаємодіяти з Держфінмоніторингом у цифровому форматі. Паралельно небанківські фінансові компанії інтегруються з мобільним застосунком Дія для цифрової ідентифікації клієнтів, що підвищує прозорість та якість кредитування. Водночас Верховний Суд підтвердив право банків блокувати рахунки ФОП у разі виявлення високих ризиків фінансового моніторингу, що є важливим прецедентом для застосування ризик-орієнтованого підходу. Загалом, ці події свідчать про системне посилення фінансового моніторингу в Україні, впровадження цифрових інструментів для підвищення ефективності контролю та жорсткішу відповідальність за порушення. Це відповідає міжнародним стандартам та рекомендаціям FATF, а також сприяє зміцненню економічної безпеки та протидії корупції в державі.
LIGA ZAKON, 09 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+17
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+39
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+37
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+39
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+7
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+5
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти