Головне за 30.03.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14523 джерел

Виявлено: 21 публікація за 30 березня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

У 2026 році посилюється державний фінансовий моніторинг: обмеження карткових переказів, конфлікти НБУ з Укрпоштою, судова практика ДАСУ та розвиток комплаєнс-функцій у бізнесі

У квітні 2026 року банки, зокрема державний Ощадбанк, продовжать застосовувати обмеження на карткові перекази, що базуються на ризик-орієнтованому підході фінансового моніторингу. Ліміти залежать від категорії ризику клієнта, а також часу проведення операції, що є частиною виконання вимог закону про запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Це створює додаткові виклики для фізичних осіб і бізнесу, особливо у сфері аграрних закупівель та онлайн-платежів. Конфлікт між Національним банком України та керівництвом Укрпошти став публічним через накладення штрафів за порушення вимог фінансового моніторингу та корпоративного управління. НБУ критикує відсутність сформованої наглядової ради та системні порушення, що створюють ризики для платіжної інфраструктури країни. У відповідь керівник Укрпошти відкидає звинувачення і готує судові позови, що підкреслює важливість належного фінансового контролю та прозорості у державних компаніях. Судова практика підтверджує обмеженість повноважень Державної аудиторської служби України у перевірках закладів охорони здоров’я, наголошуючи на розмежуванні контролю між ДАСУ та Національною службою здоров’я України. Це важливо для уникнення подвійних претензій та забезпечення дотримання лікарської таємниці. Водночас бізнес і державні органи активно впроваджують нові інструменти комплаєнсу та автоматизації фінансового моніторингу, що відображено у національному дослідженні, результати якого будуть презентовані на National Compliance Forum 2026.