Головне за 24.04.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14551 джерел

Виявлено: 44 публікації за 24 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюється фінансовий моніторинг: нові правила для бізнесу, ризик-орієнтований підхід та контроль операцій понад 15 000 євро у Польщі

У 2026 році в Україні та Європі відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, що мають великий вплив на бізнес та суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, український метал-гурт "1914" зіткнувся з конфіскацією пожертв для ЗСУ в Італії, що підкреслює жорсткість контролю за готівковими операціями за кордоном. Водночас у Польщі банки зобов’язані повідомляти про перекази понад 15 000 євро, що є частиною загальноєвропейських тенденцій до посилення прозорості фінансових операцій. В Україні Міністерство фінансів оновило правила обліку суб’єктів фінансового моніторингу, впроваджуючи ризик-орієнтований підхід, а Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему нелегальних онлайн-казино з оборотом понад 5 млрд грн, що ілюструє активізацію боротьби з відмиванням коштів. Новий Закон №4840-IX реформує систему державного нагляду, вводячи автоматизовану систему перевірок, аудит як альтернативу контролю та суворий судовий контроль. Для бізнесу це означає необхідність підвищення прозорості, легалізації працівників та адаптації до нових правил, що передбачають детальний аналіз операцій, структури власності та фінансових потоків. Фінансовий моніторинг стає не лише формальністю, а інструментом глибокого аналізу, що допомагає державі виявляти ризики ухилення від оподаткування та забезпечує відповідність міжнародним стандартам.