забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 22.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14549 джерел
Виявлено: 34 публікації за 22 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові вимоги щодо подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу в Україні з 2026 року?
З 2 лютого 2026 року суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані подавати інформацію виключно в електронній формі через систему "е-кабінет" Держфінмоніторингу. Паперова форма допускається лише у випадках технічних збоїв. Джерело
-
Що загрожує за несвоєчасне подання інформації до Держфінмоніторингу?
Несвоєчасне або неповне подання інформації тягне за собою штрафи до 340 тисяч гривень, а також може блокувати подальшу електронну взаємодію з регулятором. Джерело
-
Які фінансові операції підлягають посиленому моніторингу банками в Україні?
Під моніторинг потрапляють операції на суму від 400 тисяч гривень, операції з готівкою, перекази за кордон, операції з особами з країн-агресорів, а також різкі зміни у фінансовій поведінці клієнтів. Джерело
-
Чому в магазинах Rozetka просять підпис при оплаті готівкою?
Підпис клієнта при оплаті готівкою є обов’язковим відповідно до постанови НБУ №148 для підтвердження касових операцій і дотримання вимог фінансового моніторингу. Джерело
-
Які наслідки для онлайн-казино Cosmolot через порушення фінансового моніторингу?
PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot та наклало штрафи на суму 12,9 млн грн через використання заборонених схем платежів, що порушує правила ідентифікації клієнтів і фінансового моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
З 2026 року фінансовий моніторинг в Україні переходить в онлайн: нові правила електронної взаємодії, посилення контролю за ризиковими операціями та викриття масштабних шахрайських схем
У 2026 році в Україні відбувається суттєве оновлення системи фінансового моніторингу, що передбачає обов’язковий перехід суб’єктів первинного фінансового моніторингу на електронну взаємодію з Державною службою фінансового моніторингу через спеціалізовану інформаційно-комунікаційну систему "е-кабінет". Паперова форма подання інформації залишається лише резервною у випадках технічних збоїв. Несвоєчасна або неповна подача даних тягне за собою значні штрафи, а відсутність актуалізації облікових даних блокує подальшу комунікацію з регулятором. Паралельно з цифровізацією контролю, Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями викриває складні шахрайські схеми, зокрема використання благодійних організацій для відмивання понад 12 млн грн, а також незаконне використання гуманітарної допомоги. У сфері азартних ігор регулятор посилює контроль за фінансовими операціями, що призвело до анулювання ліцензії онлайн-казино Cosmolot через порушення правил ідентифікації клієнтів та проведення платежів. Водночас банки посилюють моніторинг фінансових операцій клієнтів, звертаючи увагу на перекази від 400 тис. грн, операції з готівкою, а також на різкі зміни у фінансовій поведінці. Це сприяє підвищенню прозорості бізнесу та зниженню ризиків відмивання коштів. Компанії, що працюють прозоро, отримують кращі умови кредитування та доступ до інвестицій. Також у роздрібних мережах, як-от Rozetka, підпис клієнта при оплаті готівкою є обов’язковим для підтвердження операції, що є частиною вимог фінансового моніторингу.
LIGA ZAKON, 22 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+5
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+9
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+17
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+50
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+13
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+34
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+5
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+13
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти