забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 27.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14552 джерел
Виявлено: 40 публікацій за 27 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Скільки в Україні політично значущих осіб перебувають під довічним фінансовим моніторингом?
В Україні налічується близько 30 тисяч політично значущих осіб (PEP) та приблизно 140 тисяч пов'язаних з ними осіб, які перебувають під довічним посиленим фінансовим моніторингом банків. Джерело
-
Чому банки застосовують довічний фінансовий моніторинг до PEP?
Довічний фінансовий моніторинг застосовується до PEP для запобігання корупції, відмиванню коштів та інших фінансових порушень, оскільки ці особи мають підвищені ризики незаконного збагачення. Джерело
-
Які наслідки для клієнтів у разі блокування банком рахунку через фінансовий моніторинг?
Клієнти можуть тимчасово втратити доступ до коштів, але мають право отримати інформацію про причини блокування, надати документи для розблокування або оскаржити рішення в суді. Джерело
-
Які масштабні схеми відмивання коштів викрили правоохоронці в Україні?
Правоохоронці викрили схему відмивання понад 580 млн грн через конвертаційний центр, пов’язаний з оборонними контрактами, за участю понад 40 фіктивних підприємств і осіб з тимчасово окупованих територій. Джерело
-
Як Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для бізнесу?
НБУ спростив валютні операції для оборонного сектору та стратегічних підприємств, дозволивши без обмежень перекази за кордон для закупівель товарів оборонного призначення та спростивши валютні операції для фізичних осіб-нерезидентів. Джерело
-
Чи можуть банки відмовляти PEP у обслуговуванні без індивідуальної оцінки ризиків?
Ні, Національний банк України заборонив банкам автоматично відмовляти PEP без проведення індивідуальної оцінки ризиків, закликаючи застосовувати ризик-орієнтований підхід. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні понад 30 тисяч політично значущих осіб під довічним фінансовим моніторингом банків: викриття масштабних схем відмивання коштів на оборонних контрактах та нові підходи НБУ до ризик-орієнтованого фінмоніторингу
В Україні налічується близько 30 тисяч політично значущих осіб (PEP) та приблизно 140 тисяч пов'язаних з ними осіб, які перебувають під довічним посиленим фінансовим моніторингом банків. Цей статус передбачає суворий контроль фінансових операцій, що викликає незадоволення серед топпосадовців і неодноразові спроби законодавчо обмежити термін дії статусу. Однак парламент наразі залишає чинні норми без змін, а Національний банк України закликає банки застосовувати ризик-орієнтований підхід, забороняючи автоматичні відмови в обслуговуванні PEP без індивідуальної оцінки ризиків. Одночасно правоохоронні органи викрили масштабні схеми відмивання коштів на суму понад 580 млн грн через конвертаційні центри, пов'язані з оборонними контрактами. У схемі задіяно понад 40 фіктивних підприємств, серед керівників яких є особи з тимчасово окупованих територій. П’ятьох учасників затримано, триває слідство, а активи підозрюваних арештовані. Ці події підкреслюють важливість ефективного фінансового моніторингу та співпраці між банками, правоохоронцями і державними органами. У сфері банківських послуг зберігається практика блокування рахунків клієнтів у разі підозрілих операцій, що є частиною фінансового моніторингу. Клієнти мають право оскаржувати такі рішення в суді, а банки зобов'язані дотримуватися процедур, визначених законодавством. Водночас Національний банк України пом'якшив валютні обмеження для оборонного сектору та бізнесу, спрощуючи валютні операції для стратегічних підприємств. Сучасні цифрові сервіси міжнародних переказів з картки на картку забезпечують швидкість, прозорість і зручність, що відповідає потребам сучасного бізнесу та громадян.
LIGA ZAKON, 27 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+9
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+14
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+23
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+62
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+17
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+48
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+6
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти