забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 28.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14553 джерел
Виявлено: 27 публікацій за 28 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що змінилося у фінансовому моніторингу в Україні з лютого 2025 року?
З лютого 2025 року банки в Україні почали застосовувати комплексний ризик-орієнтований підхід, аналізуючи всю фінансову поведінку клієнта, а не лише окремі операції. Введено активний обмін інформацією між банками, податковою, БЕБ та державним фінмоніторингом, що підвищує контроль і відповідальність клієнтів. Джерело
-
Які обов’язки мають рієлтори у сфері фінансового моніторингу?
Рієлтори, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу, зобов’язані ідентифікувати клієнтів, перевіряти джерела коштів, застосовувати ризик-орієнтований підхід та повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі операції. Вони не звітують про всі угоди, а лише про ті, що мають ознаки ризику. Джерело
-
Як уніфікують підходи до кваліфікації порушень у сфері декларування?
НАЗК ініціювало круглий стіл за участю суддів, правоохоронців та податківців для обговорення стандартів доведення недостовірного декларування, меж відповідальності та взаємодії органів. Це сприятиме єдиній правозастосовній практиці та підвищенню ефективності антикорупційної політики. Джерело
-
Що передбачає закон про цифровізацію виконавчого провадження?
Закон №4833-IX запроваджує цифровізацію та автоматизацію виконавчого провадження, включно з автоматичним арештом коштів, інтеграцією з банками та державними реєстрами, що підвищує ефективність виконання судових рішень і ускладнює приховування активів. Джерело
-
Чи всі угоди рієлторів підлягають звітуванню до Держфінмоніторингу?
Ні, звітувати потрібно не про всі угоди, а лише про ті, що мають підозрілі ознаки, наприклад, невідповідність доходів і суми угоди, складні схеми розрахунків або участь політично значущих осіб. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Посилення фінансового моніторингу в Україні у 2025-2026 роках: нові вимоги для банків, рієлторів, суб’єктів первинного моніторингу та уніфікація кваліфікації порушень у сфері декларування
У 2025-2026 роках в Україні відбувається суттєве посилення системи фінансового моніторингу, що охоплює банки, рієлторів, бухгалтерів та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу. З лютого 2025 року банки перейшли від формального аналізу окремих операцій до комплексного оцінювання фінансової поведінки клієнтів із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Введено активний обмін інформацією між банками, податковою службою, Бюро економічної безпеки та державним фінансовим моніторингом, що ускладнює уникнення контролю та підвищує відповідальність клієнтів. Рієлтори, як суб’єкти первинного моніторингу, зобов’язані ідентифікувати клієнтів, перевіряти джерела коштів та повідомляти про підозрілі операції, але звітують не про всі угоди, а лише про ті, що мають ознаки ризику. Важливою складовою посилення фінансового контролю є уніфікація підходів до кваліфікації порушень у сфері декларування та визнання активів необґрунтованими. Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало круглий стіл за участю суддів, правоохоронців та податківців, де обговорювалися стандарти доведення, межі відповідальності та взаємодія органів. Це сприятиме підвищенню ефективності антикорупційної політики та правозастосування. Законодавчі зміни 2026 року також торкнулися виконавчого провадження, де цифровізація та автоматизація процесів дозволяють швидше і ефективніше виконувати судові рішення, у тому числі через автоматичний арешт коштів, включно з електронними грошима. Впровадження цих новацій підвищує прозорість фінансових операцій і ускладнює використання схем для приховування активів. Загалом, ці зміни формують сучасну систему фінансового моніторингу, що відповідає міжнародним стандартам та підвищує рівень контролю за фінансовими потоками в Україні.
LIGA ZAKON, 28 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+9
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+14
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+23
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+62
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+17
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+48
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+6
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+7
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти