Головне за 29.04.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14553 джерел

Виявлено: 39 публікацій за 29 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг отримав доступ до декларацій посадовців, що посилює фінансовий моніторинг і комплаєнс, а Рахункова палата виявила порушень на 153,8 млрд грн у 2025 році, підкреслюючи важливість ризик-орієнтованого підходу та контролю

У 2026 році Державна служба фінансового моніторингу України отримала офіційний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій посадовців, що дозволяє ефективніше виявляти підозрілі фінансові операції та боротися з відмиванням коштів. Цей крок значно посилює контроль за прозорістю бізнесу, особливо у випадках співпраці з політично значущими особами, і вимагає від суб’єктів господарювання дотримання високих стандартів комплаєнсу та прозорості. Водночас забезпечується суворий захист персональних даних і контроль за використанням інформації, що підвищує довіру до системи фінансового моніторингу. За результатами аудиторської діяльності Рахункова палата виявила порушення на суму 153,8 млрд грн у 2025 році, зокрема через неналежне ведення бухгалтерського обліку, неефективне управління бюджетними коштами та недосконалість нормативно-правового регулювання. Впровадження рекомендацій аудиторів принесло фінансову вигоду у розмірі 51,5 млрд грн, що свідчить про значний вплив контролю на державні фінанси. Ці результати підкреслюють важливість ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу та необхідність посилення контролю на всіх рівнях. Національний банк України наголосив на важливості індивідуального ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEP), підкреслюючи, що статус PEP не є автоматичною підставою для високого ризику чи відмови у банківському обслуговуванні. Це рішення сприяє більш збалансованому підходу до комплаєнсу та фінансового моніторингу, що відповідає сучасним вимогам. Окрім того, для іноземних кредиторів в Україні описані особливості участі у процедурах банкрутства, що включають вимоги до документів, валютні обмеження та судову практику, що є важливим для розуміння ризиків та можливостей у міжнародних фінансових відносинах.