забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 29.04.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14553 джерел
Виявлено: 39 публікацій за 29 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові можливості отримав Держфінмоніторинг щодо доступу до декларацій посадовців?
Держфінмоніторинг отримав регламентований доступ до Єдиного державного реєстру декларацій посадовців, що дозволяє ефективніше виявляти підозрілі фінансові операції та боротися з відмиванням коштів, з дотриманням суворого захисту інформації. Джерело
-
Які основні порушення виявила Рахункова палата у 2025 році?
Рахункова палата виявила порушення на суму 153,8 млрд грн, зокрема через неналежне ведення бухгалтерського обліку, неефективне управління бюджетними коштами та недосконалість нормативно-правового регулювання, що вплинуло на державні фінанси. Джерело
-
Як НБУ рекомендує банкам працювати з політично значущими особами (PEP)?
НБУ наголошує, що статус PEP не є автоматичною підставою для високого ризику чи відмови в обслуговуванні. Банки мають застосовувати індивідуальний ризик-орієнтований підхід і пропорційні заходи, враховуючи конкретні обставини. Джерело
-
Які особливості участі іноземних кредиторів у процедурах банкрутства в Україні?
Іноземні кредитори мають рівні права з українськими, але повинні належно оформити документи, врахувати валютні обмеження та переконатися у правильності перекладів і апостилювання, що впливає на ефективність захисту їхніх інтересів. Джерело
-
Які теми охоплює вебінар «Forensic & OSINT» від Академії LIGA ZAKON?
Вебінар охоплює корпоративне шахрайство, методологію фінансових розслідувань, OSINT та комплаєнс як систему раннього виявлення ризиків, з практичними кейсами та інструментами для ефективного фінансового моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Держфінмоніторинг отримав доступ до декларацій посадовців, що посилює фінансовий моніторинг і комплаєнс, а Рахункова палата виявила порушень на 153,8 млрд грн у 2025 році, підкреслюючи важливість ризик-орієнтованого підходу та контролю
У 2026 році Державна служба фінансового моніторингу України отримала офіційний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій посадовців, що дозволяє ефективніше виявляти підозрілі фінансові операції та боротися з відмиванням коштів. Цей крок значно посилює контроль за прозорістю бізнесу, особливо у випадках співпраці з політично значущими особами, і вимагає від суб’єктів господарювання дотримання високих стандартів комплаєнсу та прозорості. Водночас забезпечується суворий захист персональних даних і контроль за використанням інформації, що підвищує довіру до системи фінансового моніторингу. За результатами аудиторської діяльності Рахункова палата виявила порушення на суму 153,8 млрд грн у 2025 році, зокрема через неналежне ведення бухгалтерського обліку, неефективне управління бюджетними коштами та недосконалість нормативно-правового регулювання. Впровадження рекомендацій аудиторів принесло фінансову вигоду у розмірі 51,5 млрд грн, що свідчить про значний вплив контролю на державні фінанси. Ці результати підкреслюють важливість ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу та необхідність посилення контролю на всіх рівнях. Національний банк України наголосив на важливості індивідуального ризик-орієнтованого підходу до політично значущих осіб (PEP), підкреслюючи, що статус PEP не є автоматичною підставою для високого ризику чи відмови у банківському обслуговуванні. Це рішення сприяє більш збалансованому підходу до комплаєнсу та фінансового моніторингу, що відповідає сучасним вимогам. Окрім того, для іноземних кредиторів в Україні описані особливості участі у процедурах банкрутства, що включають вимоги до документів, валютні обмеження та судову практику, що є важливим для розуміння ризиків та можливостей у міжнародних фінансових відносинах.
LIGA ZAKON, 29 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+9
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+18
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+9
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+32
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+49
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+14
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+31
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+10
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+10
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти