Що таке National Finmon Forum 2026 і для кого він призначений?

National Finmon Forum 2026 — це професійна подія, що відбудеться у Києві 27 травня 2026 року, присвячена питанням фінансового моніторингу. Вона орієнтована на фінансових директорів, бухгалтерів, юристів, власників бізнесу та інших фахівців, які хочуть дізнатися про ризик-орієнтований підхід, підготовку документів для банків та наслідки порушень.

Які санкції застосував НБУ до небанківських фінансових установ у 2026 році?

У квітні 2026 року НБУ наклав штрафи по 51 тис. грн на три небанківські фінансові компанії за порушення правил подання статистичної звітності та неподання звітності у встановлені строки. Ще одна установа отримала письмове застереження за аналогічні порушення.

Що змінилося у доступі Держфінмоніторингу до реєстру декларацій?

З 8 травня 2026 року Держфінмоніторинг отримав автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру декларацій через захищені канали зв’язку. Це дозволяє ефективніше аналізувати інформацію про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та підвищує якість перевірки PEP-клієнтів.

Які документи потрібно підготувати для банку при переказах між родичами?

Для підтвердження переказів між близькими родичами банк зазвичай вимагає документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, шлюб) та документи, що підтверджують фінансовий стан відправника (довідка про доходи або контракт). Це допомагає уникнути блокування рахунку через фінансовий моніторинг.

Чому депутати критикують Національний банк щодо фінансового моніторингу?

Депутати вказують на неефективність НБУ у впровадженні системи фінансового моніторингу, особливо у роботі з політично значущими особами (PEP). Через це банки надмірно обережні і ускладнюють доступ до послуг навіть для родичів PEP, що створює проблеми для бізнесу та громадян.

Головне за 08.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 14574 джерел

Виявлено: 31 публікація за 8 травня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке National Finmon Forum 2026 і для кого він призначений?

National Finmon Forum 2026 — це професійна подія, що відбудеться у Києві 27 травня 2026 року, присвячена питанням фінансового моніторингу. Вона орієнтована на фінансових директорів, бухгалтерів, юристів, власників бізнесу та інших фахівців, які хочуть дізнатися про ризик-орієнтований підхід, підготовку документів для банків та наслідки порушень. Джерело
Які санкції застосував НБУ до небанківських фінансових установ у 2026 році?

У квітні 2026 року НБУ наклав штрафи по 51 тис. грн на три небанківські фінансові компанії за порушення правил подання статистичної звітності та неподання звітності у встановлені строки. Ще одна установа отримала письмове застереження за аналогічні порушення. Джерело
Що змінилося у доступі Держфінмоніторингу до реєстру декларацій?

З 8 травня 2026 року Держфінмоніторинг отримав автоматизований доступ до Єдиного державного реєстру декларацій через захищені канали зв’язку. Це дозволяє ефективніше аналізувати інформацію про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та підвищує якість перевірки PEP-клієнтів. Джерело
Які документи потрібно підготувати для банку при переказах між родичами?

Для підтвердження переказів між близькими родичами банк зазвичай вимагає документи, що підтверджують спорідненість (свідоцтво про народження, шлюб) та документи, що підтверджують фінансовий стан відправника (довідка про доходи або контракт). Це допомагає уникнути блокування рахунку через фінансовий моніторинг. Джерело
Чому депутати критикують Національний банк щодо фінансового моніторингу?

Депутати вказують на неефективність НБУ у впровадженні системи фінансового моніторингу, особливо у роботі з політично значущими особами (PEP). Через це банки надмірно обережні і ускладнюють доступ до послуг навіть для родичів PEP, що створює проблеми для бізнесу та громадян. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Національний фінансовий моніторинг в Україні 2026: нові нормативи, санкції НБУ, критика системи та підвищення вимог до бізнесу щодо ризик-орієнтованого підходу і верифікації клієнтів

У 2026 році в Україні відбувається активне посилення системи фінансового моніторингу, що охоплює як банки, так і небанківські фінансові установи. Зокрема, Національний банк України застосував санкції до кількох небанківських компаній за порушення правил подання звітності та невиконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Це свідчить про підвищення контролю та відповідальності у фінансовому секторі, що спрямовано на запобігання відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Важливим кроком стало впровадження нового Порядку доступу Держфінмоніторингу до Єдиного державного реєстру декларацій, що дозволяє автоматизувати отримання інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та підвищує ефективність аналізу ризиків, зокрема у частині PEP-клієнтів. Для бізнесу це означає необхідність більш ретельної ідентифікації та верифікації клієнтів, а також дотримання принципів ризик-орієнтованого підходу. Водночас система фінансового моніторингу зазнає критики з боку народних депутатів, які вказують на неефективність Національного банку у впровадженні цих механізмів, особливо у частині роботи з політично значущими особами. Це створює додаткові виклики для бізнесу, який повинен адаптуватися до нових вимог і уникати блокування рахунків через підозрілі операції. Усе це підкреслює важливість участі бізнесу у спеціалізованих форумах, таких як National Finmon Forum 2026, де обговорюються практичні аспекти фінансового моніторингу та комплаєнсу.

LIGA ZAKON, 08 травня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +3

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +2

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +8

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +12

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +11

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +2

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги

Про форс-мажорні обставини

Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням

Страхова діяльність

Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ +3

Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів

Фінансові послуги

Благодійна і гуманітарна допомога +1

Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги

Фінансові послуги Митниця та ЗЕД

Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Регулювання обігу віртуальних активів +2

Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти

Фінансові послуги