Головне за 18.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14612 джерел

Виявлено: 112 публікацій за 18 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні посилюють фінансовий моніторинг: банки вводять нові ліміти для ФОП, суди карають корупціонерів лише штрафами, а за Єрмака внесли заставу 140 млн грн

У травні 2026 року в Україні відбувається суттєве посилення фінансового моніторингу, що стосується як фізичних осіб-підприємців (ФОП), так і юридичних осіб. Банки підписали оновлений меморандум, який передбачає введення поетапних лімітів на перекази для новостворених та «сплячих» ФОП, а також компаній із ознаками «компаній-оболонок». Ці заходи спрямовані на уніфікацію правил фінансового контролю та боротьбу з тіньовими схемами, зокрема з використанням «дропів» і фінансових мулів. Водночас клієнтам радять готувати документи, що підтверджують походження коштів, щоб уникнути блокувань і додаткових перевірок. Паралельно судова практика демонструє, що у 2026 році всі вироки у справах про корупцію завершуються штрафами, без призначення реальних термінів ув’язнення чи громадських робіт. За перші чотири місяці року винесено 814 рішень, 91% з яких стосуються порушень фінансового контролю, зокрема проблем із деклараціями. Найбільше рішень ухвалено у Львівській, Дніпропетровській, Харківській, Київській та Одеській областях. Ця тенденція викликає дискусії щодо ефективності антикорупційної політики. У контексті фінансового моніторингу резонансною стала справа колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, якому повідомлено про підозру у легалізації майна на суму понад 460 млн грн. За нього внесли заставу у 140 млн грн, яку зібрали близько 200 платежами від різних осіб, серед яких відомі публічні особи та компанії. Затримка з внесенням застави була пов’язана з фінансовим моніторингом та особливостями роботи банківської системи. Також важливим кейсом є повернення Укргазбанком понад 1 млрд грн проблемної заборгованості, що демонструє цивілізований підхід до стягнення боргів у державному секторі. Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15252, який удосконалює правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб, запроваджуючи єдиний Порядок визначення ризиків, механізми оскарження відмов та прозорість у роботі банків. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку також оновила процедури оскарження рішень, що підвищує правову визначеність для учасників ринку капіталу. Загалом ці зміни спрямовані на підвищення ефективності фінансового контролю, захист прав клієнтів і боротьбу з корупцією та фінансовими зловживаннями.