забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 11.05.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14582 джерел
Виявлено: 64 публікації за 11 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що саме перевіряє Держфінмоніторинг у великих готівкових операціях?
Держфінмоніторинг аналізує великі готівкові операції, пов’язані з купівлею дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміумкласу, особливо коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам покупця. Джерело
-
Чи повинен бухгалтер з КВЕД 69.20 реєструватися як суб’єкт первинного фінансового моніторингу?
Не обов’язково. Обов’язок реєструватися виникає лише якщо бухгалтер фактично бере участь у фінансових операціях клієнта, наприклад, підписує фінансову звітність або управляє банківськими рахунками. Джерело
-
Які нові правила фінансового контролю введено для оператора енергомереж?
Введено облік європейських компенсацій ITC, аудит міжнародного фінансування відновлення інфраструктури, а також фінансові санкції за невиконання пріоритетних інвестиційних заходів, що підвищує прозорість тарифоутворення. Джерело
-
Як банки контролюють перекази між родичами?
Банки посилили контроль за великими або регулярними переказами між родичами, можуть вимагати підтвердження походження коштів, щоб запобігти відмиванню грошей та ухиленню від податків. Джерело
-
Що таке нотаріальна таємниця і коли її можна розкривати?
Нотаріальна таємниця — це конфіденційна інформація, отримана нотаріусом під час нотаріальних дій. Вона не розголошується без законних підстав, наприклад, на вимогу суду, правоохоронних органів або в межах фінансового моніторингу. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Держфінмоніторинг посилює контроль за великими готівковими операціями при купівлі елітної нерухомості та авто, а також роз’яснює вимоги до суб’єктів первинного фінансового моніторингу в Україні
Державна служба фінансового моніторингу України розпочала окремий аналіз великих операцій з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого майна преміального сегмента. Особливу увагу відомство приділяє випадкам, коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам покупця, а також виявленню схем внесення готівки через різні банки з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Такий підхід спрямований на запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та підвищення прозорості фінансових операцій. Паралельно з посиленням контролю за великими готівковими операціями, Міністерство фінансів України роз’яснює, що не всі бухгалтери з КВЕД 69.20 автоматично є суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Обов’язок реєструватися виникає лише у разі фактичної участі у фінансових операціях клієнтів, наприклад, підписання фінансової звітності або управління банківськими рахунками. Це важливо для уникнення необґрунтованих штрафів та забезпечення відповідності законодавству. Крім того, оновлено правила фінансового контролю оператора енергомереж, що включають облік європейських компенсацій, аудит міжнародного фінансування та запровадження санкцій за невиконання пріоритетних інвестиційних заходів. Банки також посилили контроль за переказами між родичами, вимагаючи підтвердження походження коштів у разі сумнівних операцій. Водночас нотаріальна таємниця залишається важливим принципом, що захищає конфіденційність інформації, отриманої під час нотаріальних дій, з чіткими винятками, передбаченими законом.
LIGA ZAKON, 11 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+8
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+12
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+11
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+2
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+3
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+2
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти