забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 17.05.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14609 джерел
Виявлено: 15 публікацій за 17 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові ліміти на перекази вводять для ФОП у 2026 році?
З серпня 2026 року для новостворених і неактивних ФОП вводяться ліміти: 600 тис. грн на місяць для ФОП 1 групи та 3 млн грн для ФОП 2–3 груп. З листопада 2026 року ці ліміти знизять до 400 тис. грн і 1 млн грн відповідно. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб?
Законопроєкт пропонує заборонити автоматичний моніторинг кожної операції політично значущих осіб без наявності конкретних індикаторів ризику, щоб зосередити увагу на реальних загрозах і зменшити бюрократію. Джерело
-
Чому внесення застави за Андрія Єрмака затрималося?
Внесення застави затрималося через втручання Державної служби фінансового моніторингу, яка вимагала ретельної перевірки джерел походження коштів, що ускладнило швидке проведення операції. Джерело
-
Як банки реагують на підозрілі операції, пов’язані з P2P-схемами?
Банки можуть блокувати рахунки клієнтів, якщо виявляють підозрілу активність, пов’язану з P2P-схемами, і мають право припиняти співпрацю з такими клієнтами на підставі оцінки ризиків. Джерело
-
Які правила діють для переказів між родичами та друзями?
Перекази між родичами зазвичай не викликають питань, але великі або регулярні надходження можуть підлягати перевірці. Рекомендується оформлювати значні перекази як офіційну допомогу або договір дарування. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
В Україні з серпня 2026 року вводять нові ліміти на перекази для ФОП та ризикових клієнтів, посилюють фінансовий моніторинг і змінюють правила контролю операцій політично значущих осіб за ризик-орієнтованим підходом
У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, що стосуються як фізичних осіб-підприємців (ФОП), так і політично значущих осіб (ПЕП). З серпня та листопада 2026 року банки запроваджують нові ліміти на перекази для новостворених і неактивних ФОП, а також для «сплячих» юридичних осіб, які вважаються ризиковими. Ці обмеження мають на меті підвищити прозорість платіжного ринку та знизити ризики сумнівних фінансових операцій, при цьому не зачіпаючи клієнтів із підтвердженими джерелами доходів та волонтерів. Одночасно з цим у парламенті зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити підхід до моніторингу операцій політично значущих осіб. Ініціатива передбачає заборону автоматичного контролю кожної фінансової операції ПЕП без наявності конкретних індикаторів ризику, що відповідає міжнародним рекомендаціям FATF щодо ризик-орієнтованого підходу. Це має зменшити бюрократичне навантаження на клієнтів і зосередити увагу фінансових установ на реальних загрозах. Водночас практика фінансового моніторингу залишається жорсткою, що підтверджує приклад із затримкою внесення застави за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака через ретельну перевірку джерел коштів. Також суд підтримав право «ПриватБанку» блокувати рахунки клієнтів за підозрою у використанні їх для сумнівних P2P-схем, що свідчить про активне застосування ризик-орієнтованого підходу у банківській практиці. Загалом ці зміни та події відображають тенденцію до посилення контролю за фінансовими операціями з фокусом на ризики та прозорість, що є важливим для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-спеціалістів і підприємців.
LIGA ZAKON, 17 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+8
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+12
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+11
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+2
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+3
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+2
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти