Головне за 09.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14575 джерел

Виявлено: 19 публікацій за 9 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Нові виклики фінансового моніторингу в Україні: корупційні схеми, посилення контролю на ринку нерухомості та інтеграція з державними цифровими сервісами

Останні публікації висвітлюють низку важливих аспектів фінансового моніторингу в Україні, що мають значення для юристів, бухгалтерів, підприємців та фахівців із комплаєнсу. По-перше, розкрито масштабні корупційні схеми, пов’язані з конвертацією бюджетних коштів, зокрема діяльність Євгена Пулі, який через мережу компаній роками відмивав мільярди гривень, а також випадок колишнього італійського посла, який організував незаконну видачу шенгенських віз росіянам. Ці факти підкреслюють виклики у сфері державного фінансового моніторингу та необхідність посилення контролю. По-друге, Міністерство фінансів України запровадило нові пороги для фінансового моніторингу на ринку нерухомості, зокрема для оренди житла, що перевищує 400 000 гривень на місяць. Це означає, що рієлтори стають суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зобов’язані ідентифікувати клієнтів та оцінювати ризики, що сприятиме виявленню та запобіганню схемам відмивання коштів. По-третє, зростає увага до фінансового моніторингу у сфері малого бізнесу, зокрема ФОПів, які дедалі частіше стикаються з блокуванням рахунків через підозри у «дробленні бізнесу» та інших ризикових ознаках. Водночас інтеграція сервісів мікрокредитування з державним застосунком «Дія» демонструє прагнення підвищити прозорість і безпеку фінансових послуг. Ці тенденції свідчать про посилення ризик-орієнтованого підходу, ідентифікації та верифікації клієнтів у системі фінансового моніторингу України.