Головне за 14.05.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 14607 джерел

Виявлено: 51 публікація за 14 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні триває реформування фінансового моніторингу: впровадження ризик-орієнтованого підходу, посилення контролю за операціями політиків, нові ліміти для ФОП та боротьба з дроп-схемами у платіжній сфері

В Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, спрямовані на підвищення ефективності протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Ключовим напрямом є перехід від автоматичного контролю до ризик-орієнтованого підходу, що дозволяє зосередити увагу на реальних ризиках, а не на кожній операції. Законопроєкт №15228 пропонує скасувати безумовний моніторинг усіх фінансових операцій політично значущих осіб, що зменшить адміністративне навантаження на добросовісних клієнтів і підвищить якість контролю. Одночасно банки та асоціації фінансового сектору оновлюють Меморандум про прозорість ринку платіжних послуг, деталізуючи підходи до роботи з новоствореними та неактивними ФОП і юридичними особами з ознаками ризикової діяльності. Вводяться нові ліміти на перекази, які запрацюють у два етапи з серпня та листопада 2026 року, що сприятиме боротьбі з дроп-схемами та підвищенню прозорості фінансових операцій. Крім того, посилюється контроль за великими покупками елітної нерухомості та люксових автомобілів, де банки, нотаріуси та інші суб’єкти фінмоніторингу частіше вимагатимуть підтвердження легальності походження коштів. Загалом реформа фінансового моніторингу в Україні спрямована на гармонізацію з європейськими стандартами, підвищення прозорості фінансової системи та зменшення ризиків, не створюючи зайвих бар’єрів для добросовісних громадян і бізнесу.