забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 20.05.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 14627 джерел
Виявлено: 38 публікацій за 20 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Які нові вимоги Держфінмоніторингу щодо великих готівкових операцій у 2026 році?
Держфінмоніторинг зосереджується на великих готівкових операціях, особливо при купівлі дорогого майна, вимагаючи підтвердження походження коштів та аналізуючи сумарні операції клієнта для виявлення ризиків відмивання грошей. Джерело
-
Що передбачає законопроєкт щодо фінмоніторингу для політично значущих осіб (PEP)?
Законопроєкт вводить універсальний порядок визначення ризиків, який затверджуватимуть Кабмін і НБУ, а також індивідуальну переоцінку ризику для колишніх PEP після 12 місяців, що має унормувати процедури ідентифікації та зменшити свавілля банків. Джерело
-
Які зміни у фінансовому моніторингу карткових операцій очікуються у 2026 році?
Банки посилять контроль за великими, нетиповими та повторюваними транзакціями, а також операціями на нові або неактивні рахунки. Перекази в межах лімітів і звичного профілю клієнта проходитимуть без додаткових перевірок. Джерело
-
Які ліміти на перекази вводять для ФОП і юридичних осіб?
Вводяться ліміти, що залежать від групи платника, рівня ризику та поведінки рахунку. З осені 2026 року обмеження посиляться, а для підвищення ліміту потрібно підтверджувати джерела доходів і економічний зміст операцій. Джерело
-
За що НБУ оштрафував Укрпошту у 2026 році?
НБУ наклав штраф у 1,7 млн грн за порушення законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема за неналежне функціонування систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. Джерело
-
Що змінюють нові правила платіжного еквайрингу від НБУ?
Вони вводять обов’язкову прив’язку кожної транзакції до унікального облікового запису отримувача, обмежують кількість посередників у ланцюгу двома, що підвищує прозорість і контроль фінансових операцій. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Держфінмоніторинг посилює контроль великих готівкових операцій та вводить нові вимоги до PEP-клієнтів, банки встановлюють ліміти на перекази для ФОП і юросіб, а НБУ штрафує Укрпошту за порушення платіжного законодавства
У 2026 році Державна служба фінансового моніторингу України активізує контроль за великими готівковими операціями, особливо при купівлі елітного майна, вимагаючи підтвердження походження коштів. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який оновлює правила фінмоніторингу для політично значущих осіб (PEP), вводячи універсальний порядок визначення ризиків та індивідуальну переоцінку для колишніх PEP, що має унормувати процедури ідентифікації та зменшити свавілля банків. Банки готуються до нових правил фінансового моніторингу карткових операцій, які передбачають перевірку великих, нетипових та повторюваних транзакцій, а також операцій на нові або неактивні рахунки. Для ФОП і юридичних осіб вводяться ліміти на перекази, що залежать від групи платника, рівня ризику та поведінки рахунку. З осені 2026 року обмеження посиляться, а для підвищення ліміту потрібно підтверджувати джерела доходів і економічний зміст операцій. Національний банк України застосував штраф у розмірі 1,7 млн грн до АТ «Укрпошта» за порушення законодавства у сфері платіжних послуг, зокрема за неналежне функціонування систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. Це вже не перший штраф для держкомпанії, що свідчить про системні проблеми у фінансовому контролі. Крім того, НБУ затвердив нові правила платіжного еквайрингу, які підвищують прозорість фінансових операцій, зокрема обов’язкову прив’язку транзакцій до унікального облікового запису отримувача та обмеження кількості посередників у ланцюгу.
LIGA ZAKON, 20 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Охоронна діяльність
+3
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+2
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+8
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+12
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+11
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+2
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+3
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги
Регулювання обігу віртуальних активів
+2
Про що тема: Про встановлення правил, вимог і механізмів контролю за використанням, обігом та оподаткуванням віртуальних активів, таких як криптовалюти