Що таке система V.O. #GERICH і як вона допомагає у фінансовому моніторингу?

Система V.O. #GERICH — це інноваційний інструмент для моніторингу політично значущих осіб, що поєднує офіційні реєстри, цифровий слід та аналіз аномалій поведінки. Вона формує «Інтелектуальний паспорт суб’єкта» і дозволяє застосовувати ризик-орієнтований підхід для підвищення ефективності фінансового контролю.

Які операції в Ощадбанку підлягають фінансовому моніторингу?

Під фінансовий моніторинг потрапляють операції понад 400 тис. грн, операції з азартними іграми від 55 тис. грн, а також транзакції з ознаками ризику, наприклад, часті перекази, значні зняття готівки, операції з криптовалютою та операції з особами з країн-агресорів. Банк може вимагати підтверджуючі документи для зняття обмежень.

Що передбачає нова податкова амністія, яку готує Держслужба фінансового моніторингу?

Нова податкова амністія може дозволити легалізувати активи сумнівного походження за сплатою приблизно 5% від їх вартості. Вона перебуває на доопрацюванні з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів і може бути пов’язана з регулюванням криптовалютного ринку та оподаткуванням віртуальних активів.

Як змінилася система контролю азартних ігор в Україні?

Державне агентство PlayCity оголосило тендер на другу чергу Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор, що розширить функціонал контролю, включно з фіксацією результатів гри, обліком ігрових замінників гривні та посиленням контролю за дотриманням принципів відповідальної гри.

Які рекомендації для бізнесу щодо створення криптогаманця та фінансового моніторингу?

Бізнесу слід чітко визначити сценарії використання криптогаманця, обрати модель зберігання (кастодіальна чи некастодіальна), встановити правила погодження транзакцій та узгодити бухгалтерську і правову моделі. Важливо враховувати податкові ризики та дотримуватися вимог фінансового моніторингу.

Головне за 29.07.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15736 джерел

Виявлено: 32 публікації за 29 липня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що таке система V.O. #GERICH і як вона допомагає у фінансовому моніторингу?

Система V.O. #GERICH — це інноваційний інструмент для моніторингу політично значущих осіб, що поєднує офіційні реєстри, цифровий слід та аналіз аномалій поведінки. Вона формує «Інтелектуальний паспорт суб’єкта» і дозволяє застосовувати ризик-орієнтований підхід для підвищення ефективності фінансового контролю. Джерело
Які операції в Ощадбанку підлягають фінансовому моніторингу?

Під фінансовий моніторинг потрапляють операції понад 400 тис. грн, операції з азартними іграми від 55 тис. грн, а також транзакції з ознаками ризику, наприклад, часті перекази, значні зняття готівки, операції з криптовалютою та операції з особами з країн-агресорів. Банк може вимагати підтверджуючі документи для зняття обмежень. Джерело
Що передбачає нова податкова амністія, яку готує Держслужба фінансового моніторингу?

Нова податкова амністія може дозволити легалізувати активи сумнівного походження за сплатою приблизно 5% від їх вартості. Вона перебуває на доопрацюванні з урахуванням рекомендацій міжнародних експертів і може бути пов’язана з регулюванням криптовалютного ринку та оподаткуванням віртуальних активів. Джерело
Як змінилася система контролю азартних ігор в Україні?

Державне агентство PlayCity оголосило тендер на другу чергу Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор, що розширить функціонал контролю, включно з фіксацією результатів гри, обліком ігрових замінників гривні та посиленням контролю за дотриманням принципів відповідальної гри. Джерело
Які рекомендації для бізнесу щодо створення криптогаманця та фінансового моніторингу?

Бізнесу слід чітко визначити сценарії використання криптогаманця, обрати модель зберігання (кастодіальна чи некастодіальна), встановити правила погодження транзакцій та узгодити бухгалтерську і правову моделі. Важливо враховувати податкові ризики та дотримуватися вимог фінансового моніторингу. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

Нові інструменти та законодавчі ініціативи у сфері державного фінансового моніторингу в Україні 2026 року: впровадження системи V.O. #GERICH, податкова амністія та практика контролю

У 2026 році в Україні відбувається активний розвиток системи державного фінансового моніторингу, що включає впровадження інноваційних технологій, законодавчих ініціатив та практичних заходів контролю. Зокрема, система V.O. #GERICH SUBJECT-AGENT INTELLIGENCE VERIFICATION PRO, описана у звіті LIGA360, пропонує комплексний підхід до верифікації політично значущих осіб (ПЕП) через поєднання офіційних реєстрів, цифрового сліду та аналізу аномалій поведінки. Це дозволяє застосовувати ризик-орієнтований підхід і підвищує ефективність фінансового контролю. Державна аудиторська служба України відзначає нове професійне свято — День працівника органу державного фінансового контролю, що підкреслює важливість прозорості та ефективності використання державних ресурсів. За перше півріччя 2026 року проведено сотні заходів контролю, що дозволило зберегти значні кошти та запобігти втратам. Водночас банки, зокрема Ощадбанк, посилюють фінансовий моніторинг операцій клієнтів, зосереджуючись на ризикових транзакціях, включно з операціями понад 400 тис. грн, операціями з азартними іграми та криптовалютними операціями. Держслужба фінансового моніторингу готує нову податкову амністію, що може стати інструментом легалізації активів сумнівного походження, зокрема криптоактивів. Також розвивається система онлайн-моніторингу азартних ігор, що розширює контроль за фінансовими потоками у цій сфері. Для бізнесу важливо враховувати складність створення та використання криптогаманців, необхідність дотримання правил фінансового моніторингу та податкового законодавства. Загалом, 2026 рік характеризується посиленням контролю, впровадженням нових технологій та законодавчих ініціатив, що сприяють підвищенню прозорості та безпеки фінансових операцій в Україні.

LIGA ZAKON, 29 липня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги