Які нові вимоги до звітування з фінансового моніторингу в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року звітування з питань фінансового моніторингу здійснюється виключно в електронній формі через е-кабінет із використанням нових літерних кодів повідомлень та суворих технічних вимог до файлів. Авторизація відповідальних працівників залежить від дій керівника компанії.

Що змінив Національний банк у правилах примусового списання коштів з рахунків?

НБУ впровадив електронний механізм взаємодії між контролюючими органами та платіжними сервісами, посилив вимоги до фіксації часу прийняття платіжних інструкцій та встановив механізм накопичення коштів при недостатності балансу, що впливає на порядок виконання платіжних зобов’язань.

Як Міноборони використовуватиме систему YouControl у фінансовому моніторингу?

Міноборони впроваджує аналітичну систему YouControl для автоматизації первинної перевірки потенційних постачальників, що дозволить швидко виявляти ризики, такі як санкції, борги, кримінальні провадження та зв’язки з Росією, підвищуючи безпеку державних закупівель.

Головне за 03.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Експорт

Опрацьовано: 15746 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 3 серпня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Які нові вимоги до звітування з фінансового моніторингу в Україні з 2026 року?

З 2 лютого 2026 року звітування з питань фінансового моніторингу здійснюється виключно в електронній формі через е-кабінет із використанням нових літерних кодів повідомлень та суворих технічних вимог до файлів. Авторизація відповідальних працівників залежить від дій керівника компанії. Джерело
Що змінив Національний банк у правилах примусового списання коштів з рахунків?

НБУ впровадив електронний механізм взаємодії між контролюючими органами та платіжними сервісами, посилив вимоги до фіксації часу прийняття платіжних інструкцій та встановив механізм накопичення коштів при недостатності балансу, що впливає на порядок виконання платіжних зобов’язань. Джерело
Які нові ознаки ризику фінансового моніторингу готує НБУ для ФОП?

НБУ готує 16 нових ознак підозрілих операцій, серед яких особливою є систематичність надходжень на особисті картки з ознаками підприємницької діяльності. Це спрямовано на посилення контролю за фінансовими операціями ФОП та запобігання відмиванню коштів. Джерело
Чому Верховна Рада вимагає звільнення голови Держфінмоніторингу?

Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін систематично ігнорує засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії, що розцінюється як саботаж та підрив авторитету органу, відповідального за фінансовий контроль, тому депутати звернулися до прем’єр-міністра з проханням про його звільнення. Джерело
Як Міноборони використовуватиме систему YouControl у фінансовому моніторингу?

Міноборони впроваджує аналітичну систему YouControl для автоматизації первинної перевірки потенційних постачальників, що дозволить швидко виявляти ризики, такі як санкції, борги, кримінальні провадження та зв’язки з Росією, підвищуючи безпеку державних закупівель. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

НБУ оновлює правила фінансового моніторингу: нові перевірки, електронне звітування та посилення контролю за операціями ФОП у 2026 році

У 2026 році в Україні відбуваються суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу, що стосуються як державного контролю, так і діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Національний банк оновив план виїзних перевірок банків та фінансових компаній, що свідчить про посилення уваги до дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного та санкційного контролю. Водночас Верховна Рада вимагає звільнення голови Держфінмоніторингу через систематичне ігнорування засідань парламентської комісії, що підриває довіру до органу, відповідального за фінансовий контроль. З 2 лютого 2026 року подання звітності з питань фінансового моніторингу здійснюється виключно в електронній формі через е-кабінет, що передбачає нові літерні коди повідомлень, суворі технічні вимоги до файлів та порядок авторизації відповідальних працівників. Це підвищує прозорість і контроль за звітуванням, але вимагає від суб’єктів адаптації до нових стандартів. Національний банк також змінив правила примусового списання коштів з рахунків, впровадивши механізм електронної взаємодії між контролюючими органами та платіжними сервісами, що дозволяє швидше і ефективніше виконувати платіжні інструкції. Крім того, готуються нові правила фінмоніторингу з 16 ознаками ризику, які посилять контроль за операціями ФОП, особливо щодо надходжень на особисті картки з ознаками підприємницької діяльності. Міністерство оборони впроваджує систему YouControl для автоматизації перевірок постачальників, що підвищить безпеку державних закупівель. Ці зміни створюють нові виклики для банків, підприємців та контролюючих органів, вимагаючи підвищеної уваги до дотримання законодавства, своєчасного звітування та ефективного управління ризиками фінансового моніторингу.

LIGA ZAKON, 03 серпня 2026

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE +1

Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт IT-індустрія Агропромисловий комплекс Телеком та зв'язок Металургія Харчова промисловість Фармацевтика Авіакосмічне виробництво Медицина Публічні закупівлі

+13

Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Охоронна діяльність +2

Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони

Банківська діяльність Паливно-енергетичний комплекс

Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Оціночна діяльність +1

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності

Страхова діяльність Фінансові послуги Будівельна діяльність

Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Легалізація документів +3

Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами

Банківська діяльність Страхова діяльність

Банківська діяльність +14

Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ

Банківська діяльність Фінансові послуги

Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Ліцензії, дозволи +16

Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності

Банківська діяльність Страхова діяльність Фінансові послуги Паливно-енергетичний комплекс Торгівля Будівельна діяльність Транспорт Фармацевтика

Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Податкове адміністрування і спори з ДПС +3

Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків

Фінансові послуги