забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 09.08.2026 по темі: Фінмоніторинг
ЕкспортОпрацьовано: 15762 джерел
Виявлено: 13 публікацій за 9 серпня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Чому НБУ наклав штраф на фінансову компанію "Кредіплюс"?
НБУ оштрафував "Кредіплюс" на 595 тис. грн через недоліки у внутрішніх документах щодо управління ризиками відмивання доходів, порушення процедур належної перевірки клієнтів та неповне надання інформації регулятору. Джерело
-
Які порушення призвели до ліквідації IBOX BANK?
IBOX BANK було ліквідовано через систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежну перевірку клієнтів та використання банку для відмивання коштів нелегальних онлайн-казино. Джерело
-
Які нові правила фінансового моніторингу почали діяти з серпня 2026 року?
З 14 серпня 2026 року введено посилені перевірки для новостворених та неактивних ФОП, встановлено ліміти на перекази без підтвердження джерела коштів, а також банки можуть вимагати документи, що підтверджують легальність походження коштів. Джерело
-
Що робити клієнтам банків, щоб уникнути блокування рахунків через фінансовий моніторинг?
Клієнтам рекомендується зберігати договори, акти виконаних робіт, податкові декларації та інші документи, які підтверджують законність операцій, а також надавати банку офіційні письмові пояснення щодо походження коштів. Джерело
-
Які банки отримали найбільші штрафи від НБУ у 2026 році?
Найбільші штрафи отримали банк "Український капітал" (понад 40 млн грн) та Райффайзен Банк (16,1 млн грн) за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
НБУ у 2026 році посилив контроль фінансового моніторингу: масштабні штрафи банкам і фінкомпаніям, кримінальні справи та нові правила перевірок клієнтів
У 2026 році Національний банк України активізував заходи контролю у сфері фінансового моніторингу, наклавши значні штрафи на банки та фінансові компанії за порушення законодавства. Зокрема, ТОВ "Фінансова компанія Кредіплюс" (бренд FinX) оштрафовано на 595 тис. грн за недоліки у внутрішніх документах та порушення процедур перевірки клієнтів. Райффайзен Банк отримав штраф у 16,1 млн грн за неналежну перевірку клієнтів і недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу. Також Нацбанк наклав мільйонні штрафи на інші банки та фінансові установи, зокрема "Український капітал" та низку фінансових компаній. Крім того, масштабні кримінальні провадження пов’язані з діяльністю IBOX BANK та платіжної системи LEO, які використовувалися для відмивання коштів нелегальних онлайн-казино. Під керівництвом Альони Шевцової банк втратив ліцензію через систематичні порушення фінансового моніторингу, а компанії, пов’язані з нею, фігурують у численних кримінальних справах. З 14 серпня 2026 року вводяться нові норми фінансового моніторингу, що передбачають посилені перевірки для новостворених та неактивних ФОП, а також для операцій із підвищеними ризиками. Банки отримають право вимагати документи, що підтверджують легальність походження коштів, щоб уникнути блокування рахунків. Клієнтам рекомендується заздалегідь готувати необхідні документи, щоб забезпечити безперешкодне проведення фінансових операцій.
LIGA ZAKON, 09 серпня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Перехід української системи КВЕД до стандартів NACE
+1
Про що тема: Тема охоплює перехід української системи класифікації видів економічної діяльності до стандартів NACE, оновлення кодів КВЕД та пов'язані нормативні зміни
Охоронна діяльність
+2
Про що тема: Правове регулювання надання охоронних послуг, вимоги до ліцензування, персоналу, технічних засобів охорони та організації пультової й фізичної охорони
Оціночна діяльність
+1
Про що тема: Тема охоплює правове регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної діяльності оцінювачів, включно з кваліфікаційними вимогами, звітністю та цифровими сервісами у сфері оціночної діяльності. Відстеження нормативних і медійних змін у цій сфері корисне для власника бізнесу, керівника, юриста або бухгалтера під час оподаткування, приватизації, оренди державного майна, корпоративних угод і перевірки статусу суб'єктів оціночної діяльності
Легалізація документів
+3
Про що тема: Нотаріальні процедури, що забезпечують юридичну чинність документів та їх використання в правовідносинах, у тому числі за кордоном. Актуальна інформація дозволяє бізнесу та юристам правильно оформлювати документи, уникати ризиків недійсності та забезпечувати їх належне прийняття органами влади та контрагентами
Банківська діяльність
+14
Про що тема: Банківська діяльність охоплює всі аспекти регулювання, нагляду та ліцензування банківських установ
Ліцензії, дозволи
+16
Про що тема: Тема стосується правового регулювання отримання, переоформлення, анулювання ліцензій і дозволів, необхідних для провадження господарської діяльності
Податкове адміністрування і спори з ДПС
+3
Про що тема: Тема стосується порядку оскарження рішень податкових органів, що виникають внаслідок податкових перевірок, та механізмів захисту прав платників податків
Про форс-мажорні обставини
Про що тема: Тема стосується юридичних підстав визнання форс-мажорних обставин та звільнення від відповідальності у зв'язку з їх настанням
Фінансова звітність та бухоблік за П(С)БО і МСФЗ
+6
Про що тема: Тема стосується ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів
Благодійна і гуманітарна допомога
+1
Про що тема: Кейси та нормативний супровід обліку, митного оформлення, контролю та утилізації гуманітарної або благодійної допомоги