Головне за 06.08.2026 по темі: Фінмоніторинг

Опрацьовано: 15762 джерел

Виявлено: 26 публікацій за 6 серпня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Ferrexpo оскаржує штраф у 35,3 млрд грн за валютний контроль, в Україні пропонують кримінальну відповідальність за передачу банківських карток шахраям, НБУ посилює фінансовий моніторинг та підтримує цифровізацію банків

У серпні 2026 року ключовою темою фінансового моніторингу та валютного контролю в Україні стала ситуація навколо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), основного активу групи Ferrexpo. Податкова служба нарахувала підприємству штраф у розмірі близько 35,3 млрд грн за ймовірні порушення валютного контролю, пов’язані з дотриманням строків розрахунків за експортними та імпортними контрактами у період 2021-2025 років. Ferrexpo оскаржує це рішення, вказуючи на процедурні порушення та неврахування арбітражних рішень, і готується до тривалого адміністративного та судового процесу. Цей випадок підкреслює важливість дотримання норм валютного законодавства та посилення контролю у сфері фінансових операцій. Паралельно в Україні розробляється законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за свідому передачу банківських карток, рахунків та доступу до онлайн-банкінгу шахраям, так званим "дропам". Законопроект розмежовує покарання залежно від ролі учасника схеми — від штрафів для самих дропів до позбавлення волі для організаторів злочинних угруповань. Ця ініціатива є частиною комплексного підходу до посилення фінансового моніторингу та боротьби з шахрайством у фінансовій сфері. Національний банк України у липні 2026 року оновив нормативну базу, спрямовану на вдосконалення фінансового моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Зміни передбачають розширення можливостей ідентифікації та верифікації клієнтів, зокрема для осіб, які потребують додаткової допомоги, а також наближення регулювання до європейських стандартів. Водночас банки впроваджують нові ліміти на перекази для окремих категорій підприємців і компаній, що базуються на ризик-орієнтованому підході, з метою запобігання фінансовим зловживанням. Крім того, мікрофінансові організації почали інтеграцію з державним сервісом "Дія" для спрощення ідентифікації клієнтів, що підвищує рівень захисту від шахрайств і сприяє фінансовій інклюзії. Ці тенденції свідчать про активний розвиток системи фінансового моніторингу та цифровізації фінансових послуг в Україні.