Головне за 10.10.2025 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14362 джерел

Виявлено: 1 публікація за 10 жовтня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада представила дослідження про фінансовий моніторинг політично значущих осіб: порівняння українських норм із міжнародними стандартами FATF та практиками країн

У Верховній Раді України оприлюднили комплексне дослідження, присвячене фінансовому моніторингу політично значущих осіб (ПЗО), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Документ детально аналізує українське законодавство щодо статусу ПЗО, а також механізми посиленого фінансового контролю, які застосовуються до цих категорій осіб. Особлива увага приділена порівнянню українських норм із міжнародними стандартами Міжнародної групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF), директивами Європейського Союзу та практиками окремих країн, таких як Велика Британія, Франція, Канада, Сінгапур, Швейцарія та ОАЕ. Згідно з дослідженням, банки та фінансові установи в Україні зобов’язані застосовувати посилений моніторинг до ПЗО, що включає перевірку джерел статків, отримання дозволу керівництва на операції понад 400 тис. грн та постійний аналіз ризиків. Моніторинг триває не менше 12 місяців після припинення публічних функцій, з урахуванням залишкових ризиків, а також поширюється на членів сімей та пов’язаних осіб. Це відповідає міжнародним підходам, але має свої особливості, адаптовані до українського контексту та Угоди про асоціацію з ЄС. Дослідження також висвітлює різні підходи до моніторингу ПЗО у світі: від ризик-орієнтованого підходу Великої Британії без фіксованих строків, до довічного моніторингу іноземних ПЗО в Канаді. Такі порівняння допомагають зрозуміти, як Україна інтегрує міжнародні стандарти у власну систему фінансового моніторингу, підвищуючи прозорість та відповідальність публічно значущих осіб.