забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 24.04.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14551 джерел
Виявлено: 2 публікації за 24 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке статус політично значущої особи (PEP) в Україні?
Статус політично значущої особи (PEP) в Україні визначає осіб, які займають або займали важливі публічні посади, а також їхніх близьких і пов’язаних осіб. Цей статус використовується для посиленого фінансового моніторингу з метою запобігання відмиванню коштів та корупції. Джерело
-
Як застосовується ризик-орієнтований підхід до PEP?
Ризик-орієнтований підхід передбачає оцінку ризиків, пов’язаних з конкретною особою, і застосування посилених заходів фінансового моніторингу лише за наявності таких ризиків. Після 12 місяців з моменту припинення публічних функцій посилені заходи можуть припинятися, якщо ризики відсутні. Джерело
-
Чому АПУ виступає проти формального застосування статусу PEP?
АПУ вказує, що формальне застосування статусу PEP призводить до безстрокового застосування посилених заходів, що не відповідає законодавству і міжнародним стандартам. Це створює надмірні обмеження для колишніх публічних діячів і порушує принципи пропорційності. Джерело
-
Які міжнародні стандарти регулюють фінансовий моніторинг PEP?
Фінансовий моніторинг PEP регулюється стандартами FATF (Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) та європейським законодавством, зокрема Директивою (ЄС) 2015/849, які передбачають застосування посилених заходів на основі ризиків. Джерело
-
Як Національний банк України підтримує роботу з політично значущими особами?
НБУ надає банкам роз’яснення щодо застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP, що допомагає збалансовано застосовувати посилені заходи фінансового моніторингу і уникати надмірних обмежень для колишніх публічних діячів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
АПУ закликає до ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні, наголошуючи на припиненні безстрокового статусу після 12 місяців без ризиків
В Україні триває активне обговорення статусу політично значущих осіб (PEP) у контексті фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів. Асоціація правників України (АПУ) підкреслює важливість застосування ризик-орієнтованого підходу, який передбачає припинення посилених заходів контролю після 12 місяців з моменту припинення публічних функцій, якщо відсутні ризики. Це відповідає як національному законодавству, так і міжнародним стандартам FATF та євроінтеграційним вимогам. АПУ звертає увагу на розрив між законодавством і практикою, де статус PEP часто використовується формально, що призводить до безстрокового застосування посилених заходів, відмов у наданні фінансових послуг та надмірних вимог до клієнтів. Така практика суперечить принципам пропорційності та правової визначеності, що є ключовими для ефективного функціонування фінансової системи. Національний банк України також підтримує ризик-орієнтований підхід, надаючи банкам роз’яснення щодо роботи з політично значущими особами. Це сприяє збалансованому застосуванню заходів фінансового моніторингу, що дозволяє уникнути надмірних обмежень для колишніх публічних діячів після закінчення їхніх повноважень, забезпечуючи при цьому виконання міжнародних зобов’язань України.
LIGA ZAKON, 24 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+3
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+5
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+23
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+1
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+4
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+11
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації