забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 18.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14612 джерел
Виявлено: 7 публікацій за 18 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що передбачає законопроєкт №15252 щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб?
Законопроєкт №15252 пропонує удосконалити правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб, запроваджуючи обов’язок банків письмово обґрунтовувати відмови, повідомляти державні органи про такі відмови та створювати механізми розгляду скарг клієнтів. Джерело
-
Як зміниться оцінка ризиків для колишніх політично значущих осіб?
Для осіб, які припинили виконання публічних функцій понад 12 місяців тому, передбачена індивідуальна переоцінка ризиків із прийняттям мотивованого письмового рішення, що дозволить уникнути автоматичного застосування підвищених заходів моніторингу. Джерело
-
Які нові обов’язки матимуть банки щодо політично значущих осіб?
Банки будуть зобов’язані повідомляти спеціально уповноважені органи про відмови у встановленні ділових відносин протягом трьох робочих днів, надавати клієнтам письмові пояснення причин відмови та брати участь у розгляді скарг клієнтів. Джерело
-
Що таке єдиний Порядок визначення ризиків і яку роль він відіграє?
Єдиний Порядок визначення ризиків — це методологія, яка встановлює чіткі критерії оцінки ризиків політично значущих осіб, їх повноважень та зв’язку між минулими і поточними функціями, що забезпечує прозорість і уніфікацію підходів у фінансовому моніторингу. Джерело
-
Як законопроєкт вплине на права політично значущих осіб у банківській сфері?
Реформа має на меті забезпечити політично значущим особам справедливий доступ до фінансових послуг, усунути безпідставні відмови та обмеження, а також надати можливість оскаржувати неправомірні дії банків через державний контроль. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Законопроєкт №15252 пропонує нові правила фінансового моніторингу політично значущих осіб із обов’язковою письмовою мотивацією відмов, індивідуальною переоцінкою ризиків та контролем держави за банківськими відмовами
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15252, який суттєво змінює правила фінансового моніторингу для політично значущих осіб (ПЕП). Основна мета документа — забезпечити застосування ризик-орієнтованого підходу, усунути безпідставні відмови у банках та запровадити механізми державного контролю за такими відмовами. Законопроєкт передбачає обов’язок банків надавати клієнтам письмові обґрунтування відмов у встановленні або підтриманні ділових відносин, а також повідомляти державні органи про такі відмови у визначені строки. Ключовою новацією є запровадження єдиного Порядку визначення ризиків, який встановлює чіткі критерії оцінки рівня впливу, повноважень та зв’язку між минулими і чинними функціями політично значущих осіб. Особливу увагу приділено індивідуальній переоцінці ризиків для осіб, які припинили виконання публічних функцій понад 12 місяців тому, із прийняттям мотивованого письмового рішення. Це дозволить уникнути автоматичного застосування підвищених заходів моніторингу без обґрунтувань. Законопроєкт також передбачає створення механізму розгляду скарг клієнтів щодо відмов, затримок або обмежень у доступі до дистанційних каналів обслуговування, а також щомісячне оприлюднення агрегованої статистики відмов. Для банків і фінансових установ це означає необхідність адаптувати внутрішні правила до нових вимог, що підвищить прозорість і справедливість процесу фінансового моніторингу. Для політично значущих осіб реформа відкриває можливості для більш справедливого та обґрунтованого обслуговування у фінансовій системі.
LIGA ZAKON, 18 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+3
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+5
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+23
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+1
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+4
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+11
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації