Головне за 27.04.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14552 джерел

Виявлено: 13 публікацій за 27 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні понад 30 тисяч політично значущих осіб перебувають під довічним фінансовим моніторингом банків, а спроби обмежити цей статус тривалістю 3 роки після звільнення не були підтримані, що зберігає жорсткий контроль та викликає дискусії про пом’якшення правил

В Україні нараховується близько 30 тисяч політично значущих осіб (PEP), а разом із пов'язаними з ними особами під посиленим фінансовим моніторингом перебуває близько 170 тисяч осіб. Цей статус поширюється на топпосадовців, таких як депутати, міністри, посли, керівники політичних партій та військові командири, а також на їхніх родичів і бізнес-партнерів. Законодавство зобов’язує банки застосовувати до таких осіб довічний посилений фінансовий моніторинг, що є однією з вимог міжнародних партнерів України. Спроби законодавчо обмежити статус PEP тривалістю до трьох років після звільнення з посади не були підтримані парламентським Податковим комітетом, що зберігає довічний характер контролю. Водночас через критику з боку політиків та проблеми у банківському секторі було введено мораторій на штрафи для фінансових установ за порушення процедур моніторингу щодо PEP до моменту вступу України до ЄС. Національний банк України також дозволив застосовувати спрощений підхід для клієнтів із низьким ризиком та операціями до 400 тисяч гривень на місяць. Довічний статус PEP викликає значні незручності для політично значущих осіб, які скаржаться на надмірний контроль, блокування рахунків та складнощі у фінансовому обслуговуванні. Банки застосовують суворі перевірки, що іноді ускладнює ведення бізнесу та особисті фінансові операції. Ця ситуація породжує дискусії щодо необхідності пом’якшення правил, однак наразі законодавчі зміни не були прийняті, а довічний фінансовий моніторинг залишається чинним.