Головне за 11.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14582 джерел

Виявлено: 6 публікацій за 11 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Верховна Рада розглядає скасування безмитного ввезення посилок до 150 євро та посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб із новими вимогами для банків і державних органів

Верховна Рада України 12 травня 2026 року планує розглянути пакет законопроєктів, які скасовують безмитне ввезення товарів з-за кордону вартістю до 150 євро. Це означає, що міжнародні маркетплейси, такі як AliExpress, Temu та Amazon, отримають статус податкових агентів і будуть зобов’язані нараховувати 20% ПДВ з першої копійки замовлення. Зміни можуть призвести до суттєвого подорожчання товарів, що викликає занепокоєння серед волонтерів, які закуповують запчастини для оборони, а також серед споживачів, які звикли до безмитних посилок. Водночас існує ризик, що деякі маркетплейси можуть відмовитись працювати в Україні через нові податкові вимоги. Паралельно банки в Україні посилюють фінансовий моніторинг клієнтів, особливо політично значущих осіб (PEP), членів їхніх сімей та пов’язаних осіб. Банки вимагають оновлення інформації про доходи, місце роботи та джерела коштів, що є обов’язковим для дотримання законодавства про запобігання відмиванню грошей. Невідповідність операцій фінансовому профілю може призвести до обмежень, блокування рахунку або розірвання договору обслуговування. Нові законодавчі зміни також передбачають, що банки повинні пояснювати топчиновникам причини посиленого моніторингу та відмов у відкритті рахунків, а посадовці можуть оскаржувати такі рішення. Державна служба фінансового моніторингу почала окремо аналізувати великі готівкові операції, пов’язані з придбанням дорогого майна, зокрема нерухомості та елітних автомобілів. Особливу увагу звертають на випадки, коли вартість покупки не відповідає офіційним доходам, а джерело коштів потребує додаткового пояснення. Це свідчить про посилення контролю за фінансовими потоками публічних осіб та їхніх близьких. Також триває розслідування щодо незаконного збагачення колишнього заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького, що підкреслює актуальність теми відповідальності публічно значущих осіб.