Головне за 21.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14630 джерел

Виявлено: 1 публікація за 21 травня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні зареєстровано законопроєкт щодо удосконалення фінансового моніторингу політично значущих осіб, що передбачає нові правила перевірки та оцінки ризиків для ПЕП та пов’язаних осіб

В Україні з'явилася ініціатива щодо зміни правил фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP), зареєстрована у Верховній Раді як законопроєкт №15252. Цей документ пропонує уточнити та вдосконалити процедури перевірки клієнтів, які займають або займали важливі державні посади, а також пов’язаних із ними осіб, з метою підвищення ефективності контролю за їхніми фінансовими операціями. Законопроєкт передбачає зміну підходів до оцінки ризиків, що дозволить банкам та іншим фінансовим установам більш точно ідентифікувати потенційні загрози, пов’язані з діяльністю ПЕП. Водночас, документ спрямований на гармонізацію українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері фінансового моніторингу, що є важливим кроком для підвищення прозорості та відповідальності публічно значущих осіб. Наразі законопроєкт перебуває на стадії розгляду і ще не ухвалений. Його прийняття може суттєво вплинути на практику декларування активів, відповідальність публічних діячів та механізми контролю за їхніми фінансовими потоками. Для отримання детальнішої інформації та юридичної підтримки пропонується звертатися до Центру правової допомоги.