забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 07.05.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14558 джерел
Виявлено: 4 публікації за 7 травня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке політично значущі особи (PEP) в Україні?
Політично значущі особи (PEP) — це топпосадовці, які обіймають або обіймали важливі державні посади, такі як президенти, міністри, депутати, керівники правоохоронних органів, а також члени їхніх сімей і пов’язані з ними особи. Джерело
-
Які зміни пропонуються щодо фінансового моніторингу PEP у законопроєкті №15111-д?
Пропонується обмежити посилений фінансовий моніторинг PEP одним роком після звільнення з посади. Після цього моніторинг можливий лише за наявності обґрунтованого високого ризику, а банки повинні письмово повідомляти PEP про причини продовження контролю. Джерело
-
Чи можуть PEP оскаржувати рішення про продовження фінансового моніторингу?
Так, законопроєкт надає PEP право вимагати перегляду рішення банку про продовження посиленого фінансового моніторингу після 12 місяців від звільнення. Джерело
-
Яка роль Данила Гетманцева у внесенні змін до фінмоніторингу PEP?
Данило Гетманцев, голова фінансового комітету Верховної Ради, є автором правок, які пом’якшують вимоги фінансового моніторингу для PEP та розширюють коло осіб, які підпадають під моніторинг, включаючи керівництво держбанків. Джерело
-
Як зміни у фінансовому моніторингу PEP пов’язані з оподаткуванням доходів від цифрових платформ?
Правки щодо фінансового моніторингу PEP внесені до законопроєкту №15111-д, який регулює оподаткування доходів від цифрових платформ, і розглядаються як компроміс для підтримки цього податкового законопроєкту серед депутатів. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Верховна Рада пропонує обмежити довічний фінансовий моніторинг політично значущих осіб одним роком із можливістю перегляду продовження контролю за високого ризику у законопроєкті про цифрові платформи
У Верховній Раді України внесено важливі зміни до законопроєкту №15111-д, який регулює оподаткування доходів від цифрових платформ, що стосуються фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Зокрема, запропоновано обмежити термін посиленого фінансового моніторингу PEP одним роком після звільнення з посади. Після цього періоду банки зможуть продовжувати моніторинг лише за наявності обґрунтованого та документально підтвердженого високого ризику, при цьому зобов’язані письмово інформувати PEP про причини продовження контролю. Сам статус PEP не може бути підставою для довічного моніторингу, що має зменшити бюрократичні перешкоди для колишніх посадовців та пов’язаних з ними осіб. Ініціатива, яку очолює голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев, також передбачає розширення кола осіб, які підпадають під фінансовий моніторинг, включаючи керівництво державних банків. Це викликало дискусії серед Національного банку та міжнародних партнерів, зокрема МВФ, які мають різні погляди на доцільність таких змін. Водночас Міністерство фінансів підтримує ці нововведення як частину зобов’язань України перед міжнародними кредиторами. Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ також передбачає спрощену систему оподаткування доходів фізичних осіб, що отримують заробіток через платформи типу Bolt, Glovo, Uklon, Uber, OnlyFans та OLX. Водночас пом'якшення вимог фінансового моніторингу PEP розглядається як компромісний крок для забезпечення підтримки законопроєкту серед депутатів, оскільки він містить непопулярні податкові новації. Проте остаточне рішення щодо ухвалення змін ще не прийнято, і процес голосування може затягнутися через велику кількість правок.
LIGA ZAKON, 07 травня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+3
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+5
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+23
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+1
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+4
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення
Бронювання співробітників: категорії, процедура, терміни, кейси
+11
Про що тема: Про процес бронювання співробітників на підприємствах, який дозволяє забезпечити їх участь у критично важливих для економіки країни сферах під час мобілізації