забезпечує український бізнес інформацією, аналітикою та технологічними рішеннями для ефективної та безпечної роботи.
Головне за 02.04.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)
ЕкспортОпрацьовано: 14525 джерел
Виявлено: 1 публікація за 2 квітня
На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:
-
Що таке фінансовий моніторинг угод з нерухомістю в Україні?
Фінансовий моніторинг угод з нерухомістю – це процес ідентифікації клієнтів та перевірки походження коштів під час операцій з нерухомим майном, що здійснюють посередники для запобігання злочинній діяльності. Джерело
-
Чи передбачає закон автоматичний «злив» паспортних даних покупців і продавців нерухомості?
Ні, закон не передбачає автоматичного розголошення паспортних даних усіх учасників угод, а лише у випадках підозр або ризикових операцій, коли є підстави для додаткової перевірки. Джерело
-
Які особливості фінмоніторингу для політично значущих осіб (ПЕП)?
Для ПЕП та пов’язаних з ними осіб передбачені додаткові перевірки операцій, а також можливість відмови у проведенні угоди при підозрі на злочинну діяльність чи відсутність законної мети. Джерело
-
Які ризики існують для персональних даних під час фінансового моніторингу?
Основний ризик полягає у неналежному зберіганні та обробці персональних даних посередниками, що може призвести до витоку інформації, тому важливо працювати з офіційними агентствами, які дотримуються правил захисту даних. Джерело
-
Що рекомендується для захисту персональних даних під час угод з нерухомістю?
Рекомендується працювати лише з офіційними агентствами або рієлторами, уточнювати порядок зберігання документів, не надсилати копії паспортів невідомим особам і фіксувати обробку персональних даних письмово. Джерело
Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.
Стисло про головне:
Фінансовий моніторинг угод з нерухомістю в Україні: особливості перевірок політично значущих осіб та захист персональних даних клієнтів
В Україні фінансовий моніторинг угод з нерухомістю передбачає обов’язкову ідентифікацію клієнтів та перевірку походження коштів, особливо коли йдеться про операції на суму понад 400 тис. грн або за участю політично значущих осіб (ПЕП). Закон не передбачає автоматичного розголошення паспортних даних усіх учасників угод, а лише у випадках, коли є підозра на злочинну діяльність або ризикові операції, зокрема пов’язані з державою-агресором чи ризиковими юрисдикціями. Особливу увагу закон приділяє операціям за участю ПЕП, членів їхніх сімей та пов’язаних осіб, що передбачає додаткові перевірки та можливість відмови у проведенні угоди при виявленні підозр. Це спрямовано на підвищення прозорості та запобігання корупційним ризикам у сфері нерухомості. Водночас найбільша загроза для клієнтів полягає у неналежному зберіганні та обробці персональних даних посередниками, що може призвести до витоку інформації. Закон встановлює суворі вимоги до зберігання та обмеженого обміну даними, тому рекомендується працювати лише з офіційними агентствами та рієлторами, які дотримуються правил цифрової безпеки.
LIGA ZAKON, 02 квітня 2026
Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок
Повний AI-підсумок дня та статті-джерела
Ознайомитися
Теми, які можуть вас зацікавити:
Публічна (державна) служба
+11
Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів
Про національну цифрову платформу "Пульс"
+1
Про що тема: Тема стосується створення та впровадження цифрової платформи «Пульс», яка має на меті забезпечити ефективну, прозору і зручну взаємодію бізнесу з органами виконавчої влади
Діяльність антикорупційних органів НАБУ, САП, НАЗК, ВАКС
+57
Про що тема: Тема охоплює систему державних органів, які здійснюють запобігання, виявлення та розслідування корупційних правопорушень, що є ключовим елементом забезпечення прозорості й доброчесності у державному управлінні та бізнесі
Місцеве самоврядування
+53
Про що тема: Організація та функціонування органів місцевої влади, які приймають рішення та здійснюють управлінські функції на рівні місцевих громад (міст, сіл, селищ)
Звільнення та призначення керівників держустанов та компаній
+11
Про що тема: Процедури призначення та звільнення керівників установ та підприємств
Державні програми: виконання та проблеми
+8
Про що тема: Інформація, яка допомагає оцінити ефективність використання бюджетних коштів, виявити проблеми реалізації та знайти шляхи їх удосконалення