Головне за 07.04.2026 по темі: Політично значуща особа (ПЕП)

Опрацьовано: 14524 джерел

Виявлено: 37 публікацій за 7 квітня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Єврокомісія попереджає про ризики скорочення статусу політично значущих осіб (PEP) до трьох років, Верховна Рада вилучила цю норму з законопроєкту, зберігаючи довічний фінансовий моніторинг для публічних діячів та членів їхніх сімей

У квітні 2026 року в Україні тривають активні дискусії щодо статусу політично значущих осіб (PEP) та пов’язаного з ним фінансового моніторингу. Європейська комісія офіційно попередила український уряд про ризики скорочення терміну статусу PEP до трьох років після звільнення, що суперечить вимогам євроінтеграції та може загрожувати процесу вступу України до ЄС. Відповідно до міжнародних стандартів, зокрема FATF, статус PEP має бути довічним, що передбачає посилений фінансовий контроль за такими особами та їхніми родинами. Парламент України розглядав законопроєкт №15112-1, який передбачав скасування довічного статусу PEP і обмеження його трьома роками. Однак після консультацій та критики з боку ЄС, МВФ і частини депутатів, ця норма була вилучена. Замість цього було ухвалено рішення тимчасово призупинити штрафи для банків за порушення фінмоніторингу PEP до моменту вступу України в ЄС, щоб полегшити роботу фінансових установ із такими клієнтами. НБУ підтвердив, що статус національного публічного діяча зберігається навіть після звільнення, і банки зобов’язані здійснювати посилений моніторинг. Водночас тривають дискусії серед експертів і посадовців щодо доцільності довічного статусу PEP, оскільки він ускладнює роботу держслужбовців і відлякує професіоналів. Однак більшість міжнародних партнерів наполягають на збереженні жорстких стандартів для боротьби з корупцією. Окремо Мінфін наголосив на необхідності реєстрації фізичних осіб-підприємців, які здійснюють операції з нерухомістю, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що відповідає загальній політиці посилення контролю за фінансовими операціями в Україні. Загалом ситуація навколо статусу PEP та фінансового моніторингу залишається однією з ключових у контексті євроінтеграції та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.