Які нові ризики для бізнесу пов’язані з кримінальною відповідальністю юридичних осіб в Україні?

Зміни в кримінальному законодавстві дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності без встановлення вини конкретних фізичних осіб, що створює ризики зловживань і тиску на бізнес.

Як кіберполіція викрила схему відмивання грошей через агропідприємство?

Кіберполіція викрила групу, яка через несанкціоноване втручання у банківську систему викрала близько 1 млн грн з рахунку агропідприємства, а кошти конвертували у криптовалюту.

Які заходи податкової служби України щодо контролю сумнівних фінансових операцій?

Податкова служба проводить аналітичні дослідження, виявляє підозрілі операції, пов’язані з відмиванням доходів, і передає матеріали до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень.

Як змінилася практика контролю за фінансовими операціями в Україні?

В Україні посилено контроль за фінансовими операціями через застосування транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та аналітичних досліджень для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Головне за 06.10.2025 по темі: Про відмивання грошей

Експорт

Опрацьовано: 14357 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 6 жовтня

На основі зібраних матеріалів ми сформували короткі відповіді на актуальні запитання. Ви дізнаєтесь:

Що відомо про санкції ЄС проти стейблкоїну A7A5?

ЄС розглядає санкції проти стейблкоїну A7A5, пов’язаного з російським рублем, який використовується для обходу санкцій і відмивання грошей. Санкції заборонять компаніям ЄС брати участь у трансакціях із цим токеном. Джерело
Які нові ризики для бізнесу пов’язані з кримінальною відповідальністю юридичних осіб в Україні?

Зміни в кримінальному законодавстві дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності без встановлення вини конкретних фізичних осіб, що створює ризики зловживань і тиску на бізнес. Джерело
Як кіберполіція викрила схему відмивання грошей через агропідприємство?

Кіберполіція викрила групу, яка через несанкціоноване втручання у банківську систему викрала близько 1 млн грн з рахунку агропідприємства, а кошти конвертували у криптовалюту. Джерело
Які заходи податкової служби України щодо контролю сумнівних фінансових операцій?

Податкова служба проводить аналітичні дослідження, виявляє підозрілі операції, пов’язані з відмиванням доходів, і передає матеріали до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень. Джерело
Як змінилася практика контролю за фінансовими операціями в Україні?

В Україні посилено контроль за фінансовими операціями через застосування транзакційного аналізу, ідентифікації клієнтів та аналітичних досліджень для запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму. Джерело

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Стисло про головне:

ЄС готує санкції проти російського стейблкоїну A7A5, нові кримінальні ризики для бізнесу та активізація контролю за відмиванням доходів в Україні у жовтні 2025 року

У жовтні 2025 року Європейський Союз розглядає запровадження санкцій проти стейблкоїну A7A5, який пов’язаний із російським рублем та використовується для обходу санкцій і відмивання грошей. Цей токен, створений молдовським олігархом Іланом Шором та російським Промсвязьбанком, вже став об’єктом уваги США та ЄС через масштабні транзакції на мільярди доларів, які здійснюються через криптобіржі, що перебувають під санкціями. Запровадження санкцій має на меті обмежити участь компаній ЄС у таких операціях та посилити контроль за сумнівними фінансовими потоками. В Україні з 4 грудня 2024 року набули чинності зміни до кримінального законодавства, які дозволяють притягати юридичні особи до відповідальності за корупційні та фінансові злочини навіть без встановлення вини конкретних фізичних осіб. Це створює нові ризики для бізнесу, оскільки правоохоронні органи отримали розширені повноваження для застосування кримінальних заходів, що може призвести до зловживань і тиску на підприємства. Водночас це відповідає міжнародним стандартам боротьби з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму. Одночасно в Україні активізовано роботу податкових і правоохоронних органів щодо виявлення та припинення сумнівних фінансових операцій. За дев’ять місяців 2025 року в Миколаївській області відкрито 15 кримінальних проваджень за фактами відмивання доходів, а кіберполіція викрила злочинну схему, у якій зловмисники викрали близько 1 мільйона гривень з рахунку агропідприємства, конвертуючи кошти у криптовалюту. Ці заходи свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями та підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей і ризиками фінансування тероризму.

LIGA ZAKON, 06 жовтня 2025

Повний AI-огляд дня та посилання на всі новини, статті, відео, офіційні джерела, на основі яких сформований цей підсумок

Повний AI-підсумок дня та статті-джерела

Ознайомитися

Теми, які можуть вас зацікавити:

Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність +5

Про що тема: Тема охоплює правове регулювання здійснення будівельної діяльності, порядок отримання дозвільних документів та проходження державного контролю

Будівельна діяльність

Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Моніторинг ризиків у судовій системі +27

Про що тема: Судовий комплаєнс та дисциплінарна практика як спосіб оцінювати доброчесність суддів, виявляти юридичні та репутаційні ризики і приймати обґрунтовані рішення під час судових спорів та комплаєнс-перевірок

Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Контроль публічних закупівель +11

Про що тема: Процедури публічних закупівель регулюють процес придбання товарів, робіт і послуг державними органами та підприємствами. Розуміння цих процедур дозволяє бізнесу брати участь у тендерах, а юристам і бухгалтерам — забезпечити відповідність законодавству

Бізнес‑групи: комплаєнс‑ризики, кейси, аналітика +28

Про що тема: Тема стосується організації контролю за дотриманням законодавства, етичних норм і внутрішніх політик у межах бізнес-груп

Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Комплаєнс-контроль фізичних осіб: практичні кейси

Про що тема: Тема охоплює системи виявлення, запобігання та реагування на порушення законодавства фізичними особами, особливо у фінансовій та договірній сферах

Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Комплаєнс-контроль юридичних осіб: кейси +66

Про що тема: Тема охоплює механізми забезпечення дотримання законодавства юридичними особами, запобігання ризикам та підвищення прозорості діяльності

Управління активами

Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Telegram канали для юристів: новини, кейси, практичні поради +40

Про що тема: Огляди нормативних змін, судова практика, коментарі експертів, юридичні алгоритми, правові новини - все, про що пишуть у юридичних Telegram каналах

Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Земельне право +3

Про що тема: Регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері користування землею, земельний сервітут, що є критично важливим для захисту майнових прав власників, орендарів та держави, а також для ефективного управління земельними ресурсами

Будівельна діяльність Агропромисловий комплекс

Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Корпоративне право / M&A +13

Про що тема: Для юристів і корпоративних радників щодо корпоративних договорів, спірних ситуацій, оскарження рішень загальних зборів, прав та обов’язків мажоритарних і міноритарних акціонерів, впливу змін у правовому полі на корпоративне управління

Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Публічна (державна) служба +12

Про що тема: Про впроваджені або заплановані зміни, аналітика судової практики щодо держслужби, оцінка ризиків для посадовців, вплив новацій на організаційну структуру, трудові відносини в органах влади, дотримання етичних стандартів

Державна служба