Головне за 23.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15727 джерел

Виявлено: 44 публікації за 23 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

В Україні викрито масштабні схеми відмивання доходів та легалізації коштів, оновлено вимоги фінансового моніторингу і взято зобов’язання перед МВФ щодо посилення контролю за фінансовими операціями

У липні 2026 року правоохоронні органи України викрили масштабну схему незаконного отримання понад 60 млн грн державних компенсацій через фіктивні агропідприємства. Трьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві, підробленні документів та легалізації доходів. Схема базувалась на підроблених договорах купівлі-продажу та актах приймання-передачі сільськогосподарської техніки на суму понад 246 млн грн. Ці кошти були легалізовані через низку фінансових операцій, що свідчить про складні механізми відмивання грошей. Окрім цього, викрито злочинну діяльність екскерівника оборонного підприємства та його підлеглих, які організували розкрадання і знищення обладнання, здаючи його на металобрухт. Під час війни екскерівник приховував елітні автомобілі, оформлені на родичів, що свідчить про приховування доходів і активів. Розслідування триває, а правоохоронці продовжують збір доказів. У рамках нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна взяла на себе зобов’язання щодо посилення фінансового моніторингу, зокрема впровадження ризик-орієнтованого підходу до перевірки політично значущих осіб, реформування системи розкриття кінцевих бенефіціарів та розширення функціоналу фінмоніторингу для боротьби з податковими злочинами. Національний банк України оновив рекомендації для банків, посилюючи контроль за підозрілими операціями, компаніями-оболонками та імпортерами, що використовують схеми ухилення від сплати податків і відмивання доходів. Крім того, уряд затвердив Національну стратегію протидії шахрайству та захисту фінансових інтересів України і ЄС до 2028 року, що передбачає впровадження сучасних ІТ-інструментів, координацію міжвідомчих органів та захист викривачів. Водночас у Верховному Суді висловлено окрему думку про незаконність санкцій проти Петра Порошенка, які базувалися на нелегітимному листі Держфінмоніторингу, що підкреслює важливість законності і прозорості у сфері фінансового контролю.