Головне за 16.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15709 джерел

Виявлено: 24 публікації за 16 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НБУ посилює фінансовий моніторинг платіжних терміналів: відеофіксація, ліміти та контроль операцій у контексті боротьби з відмиванням доходів у 2026 році

У 2026 році Національний банк України ініціює суттєві зміни у сфері фінансового моніторингу платіжних терміналів, що спрямовані на посилення контролю за сумнівними фінансовими операціями та запобігання відмиванню доходів. Після накладення рекордних штрафів на найбільших операторів EasyPay та City24, які контролюють близько 60% ринку, обговорюється запровадження єдиних правил, серед яких — відеоверифікація клієнтів, встановлення камер біля терміналів, часові паузи між операціями, обмеження лімітів на готівкові платежі та додаткові перевірки нетипових транзакцій. Ці заходи мають ускладнити масове проведення підозрілих операцій та підвищити рівень простежуваності руху коштів. Водночас Верховний Суд України підтвердив право банків тимчасово блокувати рахунки клієнтів для проведення ідентифікації у разі обґрунтованих підозр на шахрайство чи відмивання грошей. Вимога особистої присутності для верифікації залишається законною навіть у складних умовах, наприклад, під час тимчасової окупації територій. Це рішення підкреслює баланс між захистом прав клієнтів і необхідністю дотримання вимог фінансового моніторингу. Крім того, НБУ надав банкам рекомендації щодо виявлення схем ухиляння від сплати податків і легалізації доходів через фіктивні операції та компанії-оболонки. Визначено ознаки ризикових клієнтів, маркери фіктивності договорів і операцій, що допоможе банкам ефективніше ідентифікувати підозрілі фінансові потоки. У сфері кримінального переслідування, екстрадовано колишнього народного депутата Руслана Демчака, який підозрюється у відмиванні майже 20 млн грн через маніпуляції на фондовому ринку, що свідчить про активну боротьбу правоохоронних органів з фінансовими злочинами високого рівня.