Головне за 13.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15706 джерел

Виявлено: 36 публікацій за 13 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на 194,2 млрд грн за пів року: посилення контролю, нові законодавчі ініціативи та практика блокування рахунків ФОП

За перше півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала підозрілі фінансові операції на суму 194,2 млрд грн, що вдвічі перевищує показники минулого року. З них 47,7 млрд грн пов'язані з корупційними схемами та розкраданням бюджетних коштів, а 114,5 млрд грн — з можливим ухиленням від сплати податків. Особливу увагу приділено виявленню понад 12 тисяч осіб, які мають ознаки діяльності "дропів" — підставних осіб, які надають доступ до своїх банківських рахунків для проведення незаконних операцій. Загалом до правоохоронних органів передано 1368 матеріалів, що утричі більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про посилення контролю та ефективність аналітичної роботи Держфінмоніторингу. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15388, який передбачає обов’язкову перевірку джерел коштів, внесених як застава, з метою запобігання використанню цього інституту для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Законопроєкт пропонує механізми ідентифікації осіб, верифікації джерел коштів та публічного оприлюднення інформації про заставодавців. У разі неможливості підтвердити законність коштів, вони мають бути звернені в дохід держави. Паралельно з цим, практика банків щодо блокування рахунків ФОП посилюється через застосування ризик-орієнтованого підходу у фінансовому моніторингу. Банки звертають увагу на нетипові операції, розбіжність оборотів із заявленими, транзитний характер платежів, підозрілі контрагенти та інші ознаки ризику. Оновлений Меморандум банків встановлює ліміти на перекази для новостворених ФОП і передбачає обмін інформацією про ризикових клієнтів між банками. Верховний Суд підтверджує правомірність таких заходів за умови дотримання законодавства. Також СБУ активно використовує агентів під прикриттям для розслідування схем легалізації доходів у суміжних сферах, зокрема у вебкам-індустрії, що свідчить про комплексний підхід до протидії відмиванню грошей та сумнівним фінансовим операціям.