Головне за 15.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15707 джерел

Виявлено: 32 публікації за 15 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Екстрадиція екснардепа Демчака за відмивання майже 20 млн грн та масштабні розслідування легалізації доходів і сумнівних фінансових операцій в Україні у 2026 році

У липні 2026 року Україна отримала екстрадицію колишнього народного депутата Руслана Демчака, підозрюваного у відмиванні майже 20 млн грн через маніпуляції на фондовому ринку та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Ця справа є частиною масштабних розслідувань, що охоплюють економічні злочини, корупцію та легалізацію коштів, які здійснюються за участю високопосадовців і бізнесменів. Обвинувальні акти вже передані до суду, а правоохоронці продовжують активну роботу з викриття подібних схем. Паралельно Служба безпеки України протягом півтора року розслідувала діяльність вебкам-студій у прифронтовому Запоріжжі, використовуючи агентів під прикриттям та контрольні закупівлі контенту за державні кошти. Розслідування доповнили епізодом про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, що свідчить про складність і багатогранність схем відмивання грошей у різних сферах економіки. Водночас у парламенті не вдалося ухвалити законопроєкт про декриміналізацію дорослої порнографії, що ускладнює регулювання цієї сфери. За перші шість місяців 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України виявила майже 200 млрд грн підозрілих фінансових операцій, що вдвічі перевищує показники минулого року. Виявлено понад 12 тисяч осіб, які діяли як "дропи" — посередники для проведення незаконних розрахунків. Міжнародні розслідування також виявили складні схеми обходу санкцій та відмивання грошей через Telegram, використання криптовалют та фірм-прокладок у різних юрисдикціях, що ускладнює контроль і транзакційний аналіз для фінансових розвідок. Ці події підкреслюють необхідність посилення контролю за фінансовими операціями та удосконалення законодавства у сфері протидії відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.