Головне за 14.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15706 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 14 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Держфінмоніторинг за перше півріччя 2026 року виявив підозрілі операції на 194,2 млрд грн, посилив контроль за відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та сумнівними транзакціями в Україні

За перше півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України значно посилила виявлення підозрілих фінансових операцій, передавши правоохоронним органам 1368 матеріалів, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума таких операцій сягнула 194,2 млрд грн, з яких 47,7 млрд грн пов'язані з розкраданням бюджетних коштів і корупцією, а 114,5 млрд грн – з ухиленням від сплати податків та легалізацією тіньових доходів. Особливу увагу приділено виявленню та протидії використанню «дропів» – осіб, які надають свої банківські рахунки для незаконних операцій, ідентифіковано понад 12 тисяч таких осіб, а сума операцій перевищила 18,5 млрд грн. У контексті посилення контролю за фінансовими операціями, ПриватБанк оновив правила для бізнес-клієнтів, встановивши добовий ліміт у 100 тис. грн на платежі та повністю заборонивши операції в російських рублях, що відповідає санкційній політиці України та спрямоване на зменшення ризиків шахрайства. На міжнародному рівні Європейський Союз з 1 липня 2026 року запровадив повний режим регулювання криптовалют (MiCA), що передбачає суворі вимоги до протидії відмиванню грошей і кібербезпеці. Це призведе до консолідації ринку цифрових активів, де залишаться лише найкращі гравці. Для України це є важливим уроком щодо необхідності поєднання інновацій із безпекою та ефективним контролем, щоб уникнути фінансових ризиків і зловживань. Також у сфері захисту інвесторів наголошується на важливості проведення комплексного Due Diligence перед інвестиціями, особливо у випадках арешту корпоративних прав та активів у кримінальних провадженнях, пов’язаних із відмиванням доходів, ухиленням від податків та фінансуванням тероризму. Власники мають право оскаржувати арешти через судові процедури, а відсутність належної перевірки підвищує ризики втрати активів або блокування діяльності компаній.