Головне за 21.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15717 джерел

Виявлено: 31 публікація за 21 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

НАБУ викриває масштабні схеми відмивання грошей і розкрадання бюджетних коштів, НБУ посилює фінансовий моніторинг та контроль за імпортними операціями, Держфінмоніторинг передає матеріали про підозрілі операції на 194 млрд грн

У першому півріччі 2026 року в Україні відзначається значне посилення боротьби з відмиванням доходів та корупцією, що підтверджується масштабними викриттями та новими нормативними ініціативами. НАБУ та САП повідомили про підозру восьми особам у справі про розкрадання понад 150 млн грн бюджетних коштів Національної гвардії, де посадовці та підприємці організували схему перепродажу нерухомості за завищеними цінами з використанням фіктивних компаній і підроблених звітів оцінювачів. На вилучене майно накладено арешт, а підозрювані відсторонені від посад, тривають слідчі дії для встановлення інших причетних осіб та перевірки фактів легалізації коштів. Національний банк України посилює контроль за фінансовими операціями, зокрема імпортними, через виявлені ризики використання схем "скруток" та компаній-оболонок для ухилення від сплати податків і легалізації доходів. Банкам рекомендовано ретельніше перевіряти документи, походження коштів, структуру власності та економічний зміст операцій, а також застосовувати ризик-орієнтований підхід із використанням сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, для виявлення підозрілих транзакцій. Запропоновано 16 ознак ризикової поведінки, які можуть призвести до блокування операцій або додаткової автентифікації клієнтів. Державна служба фінансового моніторингу України за перше півріччя 2026 року передала правоохоронцям 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій на суму 194,2 млрд грн, що утричі перевищує показники минулого року. Основні напрямки – можливе ухилення від сплати податків, легалізація доходів, розкрадання бюджетних коштів, корупція та боротьба з дроп-схемами, які використовують банківські картки для нелегального руху коштів. Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема бухгалтерів, наголошується на важливості системного підходу до ідентифікації клієнтів, оцінки ризиків, документування та застосування посилених заходів при роботі з ризиковими клієнтами, а також на можливості відмови від співпраці у разі надто високих ризиків.