Головне за 20.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15716 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 20 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Назарію Гусакову повідомили про нову підозру у відмиванні понад 162 млн грн через складну криптосхему з використанням сотень банківських карток і криптобірж

У липні 2026 року Назарію Гусакову, відомому львівському активісту, який збирав кошти на лікування спінальної м'язової атрофії, оголосили нову підозру у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. За даними слідства, через криптовалютні платформи Binance та WhiteBIT, а також понад 1170 банківських карток, кошти конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн, що підтверджено судовою експертизою. Кількість потерпілих у справі зросла з 34 до 96, а сума збитків – понад 2 млн грн. Гусаков визнає провину і співпрацює зі слідством, досудове розслідування завершено, справу передадуть до суду. Цей випадок ілюструє складність сучасних схем відмивання грошей, які використовують криптовалютні біржі, численні банківські картки та анонімні транзакції для приховування походження коштів. Правоохоронні органи продовжують розслідування, щоб встановити повний маршрут руху коштів та виявити інших учасників схеми. Паралельно Національний банк України пропонує нові правила контролю платіжних операцій, які передбачають ризик-орієнтований підхід, застосування штучного інтелекту для аналізу поведінки клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Держфінмоніторинг у першому півріччі 2026 року значно збільшив передачу матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, зокрема щодо схем із «дропами» – особами, які надають банківські картки третім особам. Також викрито військового, який розтратив оборонне майно на понад 6 млн грн, легалізувавши доходи через купівлю автомобіля. Ці події підкреслюють важливість посилення контролю за фінансовими операціями, удосконалення систем моніторингу та співпраці між правоохоронними органами, банками та фінансовими установами для протидії відмиванню грошей та шахрайству в Україні.