Головне за 07.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15672 джерел

Виявлено: 48 публікацій за 7 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

ДБР розслідує масштабні схеми відмивання грошей та завищення цін на закупівлю дронів для оборони України на суму майже 7 млрд грн, а у Вірменії заарештовано лідера проросійської партії за відмивання понад 21 млн доларів

У липні 2026 року правоохоронні органи України та Вірменії розгорнули масштабні розслідування, пов’язані з відмиванням доходів та шахрайством у великих розмірах. У Вірменії заарештували лідера проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагіка Царукяна, якого підозрюють у організації злочинної схеми, що включала незаконний імпорт товарів з Ірану на суму понад 21 млн доларів із використанням підроблених документів та легалізацію коштів злочинним шляхом. Ця справа має політичний підтекст і пов’язана з проросійськими силами у Вірменії. В Україні Державне бюро розслідувань веде кримінальне провадження щодо можливого завищення вартості безпілотних літальних апаратів, закуплених для потреб сектору безпеки й оборони на суму близько 6,95 млрд гривень. Розслідування виявило мережу з понад 150 фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, через яких пройшло понад 197 млн гривень сумнівних фінансових операцій, що можуть свідчити про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Під час обшуків вилучено значні суми готівки, не відображені у фінансовій звітності, що може свідчити про ухилення від сплати податків. Крім того, Національний банк України застосував штрафи до кількох банків за порушення вимог фінансового моніторингу, зокрема найбільший штраф у 10 млн гривень отримав ПУМБ за неналежну перевірку клієнтів та невжиття посилених заходів щодо клієнтів з високим рівнем ризику. У суді Києва заборонили публікацію розслідування про брата директора ДБР, що викликало занепокоєння щодо тиску на свободу слова та незалежні медіа. Ці події свідчать про посилення контролю за фінансовими операціями, боротьбу з відмиванням грошей та корупцією, а також про складнощі у забезпеченні прозорості та законності у сфері оборонних закупівель та фінансового моніторингу.