Головне за 09.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15677 джерел

Виявлено: 30 публікацій за 9 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Затримка звіту Держфінмоніторингу загрожує втраті 67 млн євро, нові законопроєкти посилюють контроль за відмиванням грошей та реформують податкову систему ФОП в Україні

У сфері протидії відмиванню доходів та фінансовому моніторингу в Україні відбуваються важливі зміни, що мають вплив на національну безпеку та міжнародну співпрацю. Зокрема, Україна впроваджує рекомендації FATF щодо ідентифікації класів вигодонабувачів у дискреційних трастах, що є ключовим для прозорості фінансових операцій і запобігання відмиванню грошей. Водночас, Державна служба фінансового моніторингу затримує затвердження звіту за результатами Національної оцінки ризиків, що ставить під загрозу отримання 67 млн євро від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility. Верховна Рада розглядає законопроєкт, який посилює контроль за походженням коштів, внесених як застава, незалежно від суми. Це має унеможливити використання конвертаційних центрів та підставних фірм для легалізації сумнівних доходів. Паралельно триває реформа ФОП, яка передбачає уніфікацію податкових правил для другої та третьої групи підприємців, а також впровадження ризик-орієнтованої моделі адміністрування ПДВ, що відповідає вимогам євроінтеграції. На міжнародному рівні ЄС створив новий регулятор AMLA, який уніфікує застосування штрафів за порушення у сфері протидії відмиванню грошей, встановлюючи єдині стандарти для всіх країн-членів. Це посилить контроль і гармонізує підходи, що безпосередньо вплине на українське законодавство в рамках євроінтеграції. Загалом, ці події свідчать про посилення боротьби з фінансовими злочинами, підвищення прозорості та інтеграцію України у європейські системи контролю.