Головне за 08.07.2026 по темі: Про відмивання грошей

Опрацьовано: 15675 джерел

Виявлено: 64 публікації за 8 липня

Кожне з питань — це короткий підсумок змісту публікацій за день. Повний список першоджерел з посиланнями та розширений підсумок за добу доступні у комерційній версії Платформи LIGA360.

Обшуки у Vyriy Industries, штрафи НБУ та законопроєкт про контроль походження коштів застави: нові виклики у сфері фінансового моніторингу та протидії відмиванню доходів в Україні

У липні 2026 року в Україні відбулися значні події у сфері протидії відмиванню доходів та фінансовому моніторингу. Державне бюро розслідувань провело масштабні обшуки у компанії Vyriy Industries, яка постачала безпілотники за державними контрактами на суму майже 7 млрд грн. Слідство перевіряє можливе штучне завищення собівартості продукції та використання мережі фіктивних фізичних осіб-підприємців для оформлення фінансових операцій, що викликало суспільний резонанс через зв’язок власника компанії з медіа. Паралельно Національний банк України застосував жорсткі заходи впливу до кількох банків та небанківських фінансових установ, наклавши штрафи на загальну суму понад 14 млн грн. Найбільший штраф отримав ПУМБ за порушення у сфері фінансового моніторингу, зокрема неналежну перевірку клієнтів, ігнорування ризик-орієнтованого підходу та несвоєчасне повідомлення про підозрілі операції. Ці дії свідчать про посилення контролю регулятора над фінансовим сектором у контексті боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає обов’язкову перевірку законності походження коштів, внесених як застава у кримінальних провадженнях. Документ пропонує механізми зупинення зарахування коштів до підтвердження їх законності та стягнення у разі неможливості підтвердження. Це має підвищити прозорість та ускладнити використання застав для уникнення відповідальності, що є важливим кроком у посиленні фінансового контролю. Окремо правоохоронці у співпраці з міжнародними організаціями, такими як Євроюст та Європол, вилучили активи на суму 1 млн євро у справі міжнародної злочинної мережі, яка відмивала кошти від наркоторгівлі через золоті злитки. Розслідування триває, що свідчить про активну боротьбу з міжнародними схемами відмивання грошей. Загалом ці події демонструють посилення уваги українських та міжнародних органів до протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та підвищення стандартів фінансової безпеки в країні.